冀(ji)中能源股份(fen)有限公司
（經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過）
章 程
二○二○年十月十二日
目 錄
第二(er)節 股東(dong)大會的(de)一般(ban)規(gui)定(ding)
第四(si)節 股東大會的(de)提案(an)與(yu)通(tong)知
第六節(jie) 股(gu)東大(da)會的表決(jue)和決(jue)議
第九章(zhang) 財務會計制(zhi)度、利潤分配和審計
第十(shi)一(yi)章 合并、分立、增資(zi)、減資(zi)、解(jie)散和清算(suan)
第一節(jie) 合并、分立(li)、增資和減(jian)資
第(di)一條 為維護冀(ji)中(zhong)能源(yuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）、股東和債權(quan)(quan)人(ren)的(de)合法(fa)權(quan)(quan)益，規范(fan)公司(si)的(de)組(zu)織和行為，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)公司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱《公司(si)法(fa)》）、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)證(zheng)(zheng)券法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱《證(zheng)(zheng)券法(fa)》）、《上市(shi)公司(si)章程指引》、《中(zhong)國(guo)共產黨章程》和其他(ta)有關規定(ding)，制訂本(ben)章程。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有(you)關規(gui)定成(cheng)立的股份有(you)限公司。
公司經(jing)國(guo)家經(jing)濟貿易委員會以(yi)國(guo)經(jing)貿企改[1998]571 號文批(pi)準(zhun)，以(yi)募集方式設立；在河北省工商行(xing)政管理局注(zhu)冊登記(ji)，取(qu)得營業執照，統一(yi)社會信用代碼911300007183116254。
第三條 公司于1999 年8 月6 日(ri)(ri)經(jing)中國證(zheng)券監督(du)管(guan)理委員(yuan)會批準，首次向社(she)會公眾發(fa)行人民(min)幣普通股10000 萬股，于1999 年 9 月9 日(ri)(ri)在深圳證(zheng)券交易所上市。
第四條 公(gong)司(si)注冊名(ming)稱：冀(ji)中能源股份(fen)有限公(gong)司(si)(中文)
Jizhong Energy Resources Co., Ltd. (英文)
第五條(tiao) 公司住所：河(he)北省邢臺(tai)市中(zhong)興西大街191 號
郵政編(bian)碼：054000
第(di)六條 公司注冊資本為人(ren)民幣3,533,546,850元(yuan)。
第七條 公(gong)司為永(yong)久(jiu)存續的股份有限公(gong)司。
第八條 董事長為公司的(de)法定代表人。
第九條 公司(si)(si)全部(bu)資產分為(wei)等額股(gu)份(fen)，股(gu)東以其認購(gou)的股(gu)份(fen)為(wei)限(xian)對(dui)公司(si)(si)承(cheng)擔責(ze)(ze)任，公司(si)(si)以其全部(bu)資產對(dui)公司(si)(si)的債務承(cheng)擔責(ze)(ze)任。
第十條(tiao) 本公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程自生效之日起(qi)(qi)(qi)，即(ji)成為(wei)規范公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)組織(zhi)與(yu)行為(wei)、公(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)股(gu)東(dong)(dong)、股(gu)東(dong)(dong)與(yu)股(gu)東(dong)(dong)之間權(quan)利(li)義務關(guan)系的(de)(de)(de)具有法律約(yue)束(shu)力的(de)(de)(de)文(wen)件，對公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)東(dong)(dong)、董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員(yuan)具有法律約(yue)束(shu)力的(de)(de)(de)文(wen)件。依據(ju)本章(zhang)程，股(gu)東(dong)(dong)可以起(qi)(qi)(qi)訴(su)股(gu)東(dong)(dong)，股(gu)東(dong)(dong)可以起(qi)(qi)(qi)訴(su)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、總經理(li)(li)和其他(ta)高(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員(yuan)，股(gu)東(dong)(dong)可以起(qi)(qi)(qi)訴(su)公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)可以起(qi)(qi)(qi)訴(su)股(gu)東(dong)(dong)、董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、總經理(li)(li)和其他(ta)高(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員(yuan)。
第(di)十一條(tiao) 本(ben)章程所稱其他高級管理(li)人員是指公司(si)的副總經理(li)、總工程師(shi)、總經濟師(shi)、總會(hui)計(ji)師(shi)、總法律顧問、董事會(hui)秘書和財務負責人。
第十(shi)二條 根據《中國共產黨章(zhang)程》規定，設立中(zhong)共冀中(zhong)能源(yuan)股份有限公司(si)委員會(hui)（以下(xia)簡稱“黨委”），黨委(wei)發揮領導核(he)心和政治核(he)心作用，把方向、管大局、保(bao)落(luo)實(shi)。公司建立黨的工(gong)作機構，配備足夠數量的黨務工(gong)作人員，保(bao)障黨組織的工(gong)作經費。工(gong)會組織依照《公司法(fa)》、《工(gong)會法(fa)》及其他相關法(fa)律法(fa)規開展工(gong)會活(huo)動，維護職工(gong)合(he)法(fa)權益。
第(di)十(shi)三條 公司的(de)經(jing)營宗旨：以市場(chang)為(wei)導向，以質量為(wei)根本，以科技為(wei)動力，生(sheng)產、銷售用(yong)戶滿意的(de)產品，使企業獲得良好的(de)經(jing)濟效(xiao)益，為(wei)社會服務，讓股東滿意。
第十(shi)四條(tiao) 經(jing)公(gong)司登記機(ji)(ji)關核準，公(gong)司經(jing)營范圍是：煤(mei)炭(tan)批(pi)發(fa)；本企(qi)業(ye)自(zi)產水(shui)泥、無堿玻(bo)璃纖維(wei)及(ji)(ji)制(zhi)品(pin)(pin)的(de)銷售(shou)；粉煤(mei)灰銷售(shou)；裝(zhuang)卸搬運服(fu)務；太陽能發(fa)電(dian)(dian)；風力(li)發(fa)電(dian)(dian)；房屋及(ji)(ji)設(she)備(bei)(bei)租賃；鋼材(cai)及(ji)(ji)設(she)備(bei)(bei)配件、五金(jin)電(dian)(dian)料(liao)的(de)經(jing)銷；貨物和技術的(de)進出口業(ye)務（國家限制(zhi)或(huo)禁止的(de)除外）；非金(jin)屬(shu)礦及(ji)(ji)制(zhi)品(pin)(pin)、金(jin)屬(shu)及(ji)(ji)金(jin)屬(shu)礦批(pi)發(fa)、零售(shou)（法(fa)律、法(fa)規(gui)、國務院決定禁止或(huo)需前置(zhi)審批(pi)的(de)除外）；以下限分支機(ji)(ji)構經(jing)營，涉及(ji)(ji)許可的(de)取得(de)許可后方可經(jing)營：煤(mei)炭(tan)開采；水(shui)泥用(yong)(yong)石灰巖(yan)、水(shui)泥配料(liao)用(yong)(yong)砂巖(yan)露天開采；洗(xi)煤(mei)；水(shui)泥、無堿玻(bo)璃纖維(wei)及(ji)(ji)制(zhi)品(pin)(pin)、電(dian)(dian)力(li)、蒸汽(qi)的(de)生產；會議、婚慶(qing)禮儀及(ji)(ji)保潔洗(xi)衣服(fu)務；礦山工程承包；日用(yong)(yong)雜品(pin)(pin)、服(fu)裝(zhuang)、鮮花(hua)禮品(pin)(pin)、預包裝(zhuang)食品(pin)(pin)零售(shou)；正餐（含(han)涼菜）、住宿(su)服(fu)務；煙草零售(shou)；污水(shui)處(chu)理及(ji)(ji)處(chu)理后中水(shui)的(de)銷售(shou);機(ji)(ji)械設(she)備(bei)(bei)及(ji)(ji)零部件、標(biao)準件、礦用(yong)(yong)產品(pin)(pin)的(de)設(she)計、制(zhi)造、安裝(zhuang)、維(wei)修(xiu)；機(ji)(ji)票代售(shou)；建(jian)材(cai)、生鐵、鐵精粉、鐵合金(jin)、電(dian)(dian)器、金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao)及(ji)(ji)制(zhi)品(pin)(pin)、閥門、電(dian)(dian)纜、焦炭(tan)、軸承的(de)銷售(shou)；招標(biao)代理服(fu)務。
第一節 股份發行(xing)
第十五條 公司的股份(fen)采(cai)取(qu)股票的形式。
第十六條 公司(si)股份(fen)(fen)的(de)(de)發行，實行公開(kai)、公平(ping)、公正(zheng)的(de)(de)原則，同種類(lei)的(de)(de)每一股份(fen)(fen)應當具有同等權利。
同次發行(xing)的(de)(de)(de)同種類股(gu)票，每股(gu)的(de)(de)(de)發行(xing)條(tiao)件(jian)和價格應當(dang)相(xiang)同；任何單位或(huo)者個(ge)人所(suo)認購的(de)(de)(de)股(gu)份，每股(gu)應當(dang)支付相(xiang)同價額。
第十七條(tiao) 公司(si)發行的股票，以(yi)人民幣標(biao)明面值。
第(di)十八條 公司發(fa)行的股份，在(zai)中(zhong)國證券(quan)登記結(jie)算有限責任公司深(shen)圳分公司集中(zhong)存管。
第十九條(tiao) 公(gong)司(si)經批(pi)準發(fa)(fa)行的普通股總數為42500 萬(wan)股，成(cheng)立時向(xiang)發(fa)(fa)起人邢臺礦業(集團)有限責任公(gong)司(si)發(fa)(fa)行32500 萬(wan)股，占公(gong)司(si)可發(fa)(fa)行普通股總數的76.47%。
第二(er)十條 公司股份總數(shu)為(wei)(wei)3,533,546,850股,均為(wei)(wei)普通股。
第二十一條 公(gong)司(si)或公(gong)司(si)的(de)子(zi)公(gong)司(si)(包括公(gong)司(si)的(de)附屬(shu)企業)不(bu)以贈與、墊資、擔(dan)保(bao)、補償(chang)或貸款等形式，對購買或者(zhe)擬(ni)購買公(gong)司(si)股份的(de)人提(ti)供任何資助。
第二節(jie) 股份增減(jian)和回(hui)購(gou)
第二(er)十二(er)條 公(gong)司根(gen)據經(jing)營和發展的(de)需要，依照法律(lv)、法規(gui)的(de)規(gui)定，經(jing)股東(dong)大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）公開發(fa)行股份；
（二）非公開發行股份；
（三）向現有股東派(pai)送紅股；
（四(si)）以公(gong)積金轉增股本；
（五）可轉換公司債(zhai)券轉增股本(ben)；
（六）法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)規(gui)定以及中國(guo)證(zheng)監會批準的其(qi)他方式。
經中國證(zheng)監會(hui)證(zheng)監發(fa)行(xing)字[2004]128 號文件核(he)準(zhun)，公(gong)司于2004 年8 月向社會(hui)公(gong)開發(fa)行(xing)可轉換公(gong)司債券(quan)70,000 萬元，該次發(fa)行(xing)的可轉換債券(quan)已于2004 年8月26 日在深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所上市，上述轉債于2005 年2 月11 日進入轉股期(qi)。
1、轉股申請的聲明事項及(ji)轉股申請的手續(xu)
可(ke)(ke)轉(zhuan)債持有人可(ke)(ke)以依據《發行(xing)可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)募集(ji)說(shuo)明書》的(de)(de)條件，按照當時生效的(de)(de)轉(zhuan)股(gu)價(jia)格(ge)在轉(zhuan)股(gu)期(qi)內的(de)(de)“轉(zhuan)股(gu)申請(qing)時間”，隨時申請(qing)轉(zhuan)換(huan)為本公司A 股(gu)股(gu)票。
持(chi)有(you)人(ren)(ren)申請轉(zhuan)(zhuan)股(gu)將(jiang)通(tong)過深交所交易系統按報盤方式進行。在(zai)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)期內深交所將(jiang)專門(men)設置一(yi)交易代(dai)碼(ma)供可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債持(chi)有(you)人(ren)(ren)申請轉(zhuan)(zhuan)股(gu)，持(chi)有(you)人(ren)(ren)可(ke)(ke)以將(jiang)自己賬戶內的(de)(de)(de)可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債全(quan)部(bu)或部(bu)分申請轉(zhuan)(zhuan)為本(ben)(ben)公司股(gu)票(piao)(piao)。持(chi)有(you)人(ren)(ren)提交轉(zhuan)(zhuan)股(gu)申請，須(xu)根據其持(chi)有(you)的(de)(de)(de)可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債面值，按照當時生效(xiao)的(de)(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)價格，向其指定交易的(de)(de)(de)證券經營(ying)機構申報轉(zhuan)(zhuan)換成(cheng)本(ben)(ben)公司股(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)(de)股(gu)份數。因轉(zhuan)(zhuan)股(gu)而(er)配發(fa)的(de)(de)(de)本(ben)(ben)公司的(de)(de)(de)普通(tong)股(gu)與本(ben)(ben)公司已發(fa)行在(zai)外的(de)(de)(de)普通(tong)股(gu)享有(you)同等權益(yi)。
2、轉(zhuan)股申請時間(jian)
持有人須(xu)在轉(zhuan)股期(qi)內的轉(zhuan)股申(shen)請時(shi)間提(ti)交(jiao)轉(zhuan)股申(shen)請。轉(zhuan)股申(shen)請時(shi)間是指在轉(zhuan)股期(qi)內深交(jiao)所交(jiao)易日的正(zheng)常交(jiao)易時(shi)間，除(chu)了(le)其間的：
（1）在可轉債停(ting)止交易前的(de)可轉債停(ting)牌時間；
（2）本公司股票停(ting)牌時間(jian)；
（3）按有關(guan)規定，本公司(si)須申請停止轉股的期(qi)間。
第二(er)十(shi)三條 公(gong)(gong)司可以減(jian)少(shao)注冊(ce)(ce)資本(ben)。公(gong)(gong)司減(jian)少(shao)注冊(ce)(ce)資本(ben)，應當按照《公(gong)(gong)司法》以及其(qi)他有關規定(ding)和本(ben)章程規定(ding)的程序(xu)辦理。
第(di)二十四條 公司(si)在下列情況下，可(ke)以依照法律(lv)、行政(zheng)法規、部門規章(zhang)和本(ben)(ben)章(zhang)程的規定，收(shou)購本(ben)(ben)公司(si)的股份：
（一）減少公司注冊資本(ben)；
（二）與持有(you)本公司股票的其他公司合并；
（三）將(jiang)股(gu)份獎勵給(gei)本公(gong)司職工；
（四）股(gu)(gu)東(dong)(dong)因(yin)對股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會作出的公司合并、分立(li)決議持異(yi)議，要求公司收購其(qi)股(gu)(gu)份的。
除上(shang)述情形外，公(gong)司不進(jin)行買賣本公(gong)司股份(fen)的活(huo)動(dong)。
第二十五條 公(gong)司收購本公(gong)司股份，可以選擇下列方式之(zhi)一(yi)進行(xing)：
（一(yi)）證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)集(ji)中競價(jia)交易(yi)(yi)方式；
（二）要約方(fang)式；
（三）中國證監會認可的其他方(fang)式。
第二十六條 公司(si)因本(ben)章程第(di)(di)(di)二十(shi)四(si)條第(di)(di)(di)（一）項(xiang)至第(di)(di)(di)（三）項(xiang)的(de)原因收(shou)購本(ben)公司(si)股份(fen)的(de)，應(ying)當經(jing)股東大會決議。公司(si)依(yi)照第(di)(di)(di)二十(shi)四(si)條規(gui)定收(shou)購本(ben)公司(si)股份(fen)后，屬于第(di)(di)(di)（一）項(xiang)情(qing)形的(de)，應(ying)當自收(shou)購之日起10 日內(nei)注(zhu)銷；屬于第(di)(di)(di)（二）項(xiang)、第(di)(di)(di)（四(si)）項(xiang)情(qing)形的(de)，應(ying)當在6 個(ge)月內(nei)轉(zhuan)讓或(huo)者注(zhu)銷。
公司(si)依照第二十(shi)四條第（三）項規定收(shou)(shou)購的(de)本公司(si)股份(fen)，將不(bu)超過本公司(si)已發(fa)行股份(fen)總額的(de)5%；用于收(shou)(shou)購的(de)資金應當從公司(si)的(de)稅(shui)后利潤(run)中支出；所收(shou)(shou)購的(de)股份(fen)應當1年(nian)內(nei)轉讓(rang)給職(zhi)工。
第三節 股(gu)份轉讓(rang)
第二十(shi)七(qi)條 公司的股份(fen)可以依(yi)法(fa)轉讓。
第二十八條 公司(si)不接受本公司(si)的股(gu)票作為(wei)質押權的標的。
第二十九條 發(fa)起人(ren)持有的本公司股份(fen)，自公司成(cheng)立之日起1 年內(nei)不得轉(zhuan)讓。
公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理(li)人員應當向公(gong)(gong)司申報所持有的本公(gong)(gong)司的股(gu)份(fen)及其(qi)(qi)變動情況，在任職期(qi)間(jian)每(mei)年轉(zhuan)讓的股(gu)份(fen)不得(de)超過其(qi)(qi)所持有本公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)總數(shu)的25%。上述人員離職后(hou)半年內，不得(de)轉(zhuan)讓其(qi)(qi)所持有的本公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)。
第三十條(tiao) 公(gong)司董(dong)事、監事、高(gao)級(ji)管理人員、持(chi)有(you)本(ben)公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)5%以上(shang)的(de)股(gu)東，將(jiang)其持(chi)有(you)的(de)本(ben)公(gong)司股(gu)票在買入后6 個(ge)月內賣出(chu)，或者在賣出(chu)后6 個(ge)月內又買入，由此所(suo)得收(shou)益(yi)歸(gui)本(ben)公(gong)司所(suo)有(you)，本(ben)公(gong)司董(dong)事會將(jiang)收(shou)回其所(suo)得收(shou)益(yi)。但是，證券公(gong)司因包銷購入售后剩(sheng)余(yu)股(gu)票而持(chi)有(you)5%以上(shang)股(gu)份(fen)(fen)的(de)，賣出(chu)該股(gu)票不受6 個(ge)月時間(jian)限(xian)制。
公(gong)(gong)司(si)董事會不按照前(qian)款規(gui)定(ding)執行(xing)的(de)(de)，股東有權要求董事會在30 日內執行(xing)。公(gong)(gong)司(si)董事會未(wei)在上述期(qi)限內執行(xing)的(de)(de)，股東有權為了(le)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)利(li)益(yi)以自己的(de)(de)名義直接向人(ren)民法(fa)院提起(qi)訴(su)訟。
公(gong)司(si)董(dong)事會不(bu)按照第一款(kuan)的規定執(zhi)行(xing)的，負有責任(ren)的董(dong)事依法承擔連帶責任(ren)。
第(di)一(yi)節 股東
第三十一條(tiao) 公(gong)司(si)依(yi)據證(zheng)券(quan)登記機構提供的(de)(de)憑證(zheng)建立股(gu)東(dong)名冊，股(gu)東(dong)名冊是證(zheng)明股(gu)東(dong)持有(you)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的(de)(de)充分證(zheng)據。股(gu)東(dong)按其所持有(you)股(gu)份(fen)的(de)(de)種類享有(you)權利，承(cheng)擔義(yi)務(wu)；持有(you)同(tong)一種類股(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)東(dong)，享有(you)同(tong)等權利，承(cheng)擔同(tong)種義(yi)務(wu)。
第三十二(er)條 公司(si)召(zhao)開股東大(da)會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或(huo)股東大(da)會召(zhao)集(ji)人確定股權登(deng)記日(ri)，股權登(deng)記日(ri)收市后登(deng)記在(zai)冊的股東為享有(you)相關(guan)權益的股東。
第三十三條(tiao) 公司股(gu)東享有下列權利：
（一）依照其所持有的股(gu)份份額獲(huo)得股(gu)利和其他形式的利益分配；
（二）依(yi)法請求、召集(ji)、主持、參(can)加(jia)或者(zhe)委派(pai)股(gu)東(dong)代理(li)人參(can)加(jia)股(gu)東(dong)大(da)會，并行(xing)使相應的表決權；
（三）對公司的經營進行監督，提出建議或者(zhe)質詢(xun)；
（四）依照法律、行政法規及本章程(cheng)的(de)(de)規定(ding)轉讓、贈與或質(zhi)押其所持有(you)的(de)(de)股份(fen)；
（五(wu)）查閱本章(zhang)程(cheng)、股(gu)東(dong)名冊、公司債券存根、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議記(ji)錄、董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議決議、監事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議決議、財(cai)務會(hui)(hui)計報告；
（六）公司終止或(huo)者清算時，按其所持有的股份(fen)份(fen)額參加公司剩余財產的分配；
（七）對股東(dong)大會(hui)作出的(de)公(gong)司(si)合(he)并(bing)、分立決議持異議的(de)股東(dong)，要求(qiu)公(gong)司(si)收購其股份；
（八）法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)或本章(zhang)程規(gui)(gui)定(ding)的其他權利。
第三十四條 股東提出查閱前條所述有(you)關信息或者索取資料(liao)的，應當向公(gong)司(si)提供(gong)證明(ming)其(qi)持有(you)公(gong)司(si)股份(fen)的種類以(yi)及持股數量(liang)的書面(mian)文件，公(gong)司(si)經核實股東身份(fen)后按照股東的要求予以(yi)提供(gong)。
第三(san)十五條 公司股東(dong)大(da)會、董事會決議(yi)內容違反法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)的，股東(dong)有權(quan)請求人民(min)法(fa)(fa)院認定無效。
股東大(da)會、董(dong)事會的會議(yi)召集程序(xu)、表(biao)決(jue)方(fang)式違反法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)或(huo)者(zhe)本(ben)章程，或(huo)者(zhe)決(jue)議(yi)內(nei)容違反本(ben)章程的，股東有權自決(jue)議(yi)作出之日起60日內(nei)，請求人民法(fa)(fa)院撤銷。
第三(san)十(shi)六條(tiao) 董事、高級管理人(ren)員執行(xing)(xing)公司(si)職(zhi)務時(shi)違反(fan)法(fa)律(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)規(gui)或(huo)(huo)者(zhe)本章(zhang)程的(de)(de)規(gui)定(ding)，給(gei)公司(si)造(zao)成(cheng)損(sun)失(shi)的(de)(de)，連續180日以上單獨或(huo)(huo)合并持(chi)有公司(si)1%以上股(gu)(gu)份的(de)(de)股(gu)(gu)東有權書(shu)面(mian)請求監(jian)事會(hui)向(xiang)人(ren)民法(fa)院提起訴訟；監(jian)事會(hui)執行(xing)(xing)公司(si)職(zhi)務時(shi)違反(fan)法(fa)律(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)規(gui)或(huo)(huo)者(zhe)本章(zhang)程的(de)(de)規(gui)定(ding)，給(gei)公司(si)造(zao)成(cheng)損(sun)失(shi)的(de)(de)，股(gu)(gu)東可以書(shu)面(mian)請求董事會(hui)向(xiang)人(ren)民法(fa)院提起訴訟。
監事會、董事會收到(dao)前款規定(ding)的(de)股(gu)東書面請求后拒(ju)絕提(ti)(ti)起(qi)訴(su)訟(song)(song)(song)，或(huo)者自收到(dao)請求之日起(qi)30日內未(wei)提(ti)(ti)起(qi)訴(su)訟(song)(song)(song)，或(huo)者情(qing)況緊急、不立即提(ti)(ti)起(qi)訴(su)訟(song)(song)(song)將(jiang)會使公司利益(yi)受到(dao)難以(yi)(yi)彌補的(de)損害的(de)，前款規定(ding)的(de)股(gu)東有(you)權(quan)為了公司的(de)利益(yi)以(yi)(yi)自己的(de)名(ming)義(yi)直接向(xiang)人民法院提(ti)(ti)起(qi)訴(su)訟(song)(song)(song)。
他人侵犯(fan)公司合法(fa)權益，給公司造成損失的，本條第一款規(gui)定(ding)的股東可以依(yi)照前兩(liang)款的規(gui)定(ding)向人民(min)法(fa)院(yuan)提(ti)起訴訟。
第三十七條(tiao) 董事、高級(ji)管理(li)人員違(wei)反法律、行政法規或者本章程(cheng)的規定，損(sun)害股東利益的，股東可以向(xiang)人民(min)法院提(ti)起訴訟。
第三十八條 公司股東承擔下列義務(wu)：
（一）遵守(shou)法律(lv)、行政(zheng)法規和本章程；
（二）依其所(suo)認購的股(gu)份(fen)和入股(gu)方式繳納股(gu)金；
（三）除法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)規(gui)定的(de)情形外(wai)，不得(de)退股；
（四(si)）不(bu)得(de)濫(lan)用(yong)股(gu)東(dong)(dong)(dong)權利(li)損害公(gong)司(si)或者其他股(gu)東(dong)(dong)(dong)的利(li)益；不(bu)得(de)濫(lan)用(yong)公(gong)司(si)法人(ren)獨立地位和股(gu)東(dong)(dong)(dong)有限責任損害公(gong)司(si)債權人(ren)的利(li)益；
公(gong)司股東(dong)濫用(yong)股東(dong)權利給公(gong)司或者其(qi)他股東(dong)造成(cheng)損失的(de)，應當依法承擔賠償責任。
公(gong)(gong)司(si)股(gu)東濫用公(gong)(gong)司(si)法人(ren)獨立地位和股(gu)東有限責任，逃避債務，嚴重損害公(gong)(gong)司(si)債權(quan)人(ren)利益的(de)，應當對公(gong)(gong)司(si)債務承擔連帶責任。
（五）法律(lv)、行(xing)政法規及本(ben)章程規定應當(dang)承(cheng)擔的其他義(yi)務。
第三十(shi)九條 持有公司5%以上有表決(jue)權股份的(de)(de)股東(dong)，將其(qi)持有的(de)(de)股份進行質(zhi)押(ya)的(de)(de)，應當(dang)(dang)自該(gai)事實(shi)發生當(dang)(dang)日，向公司作出書面(mian)報告。
第(di)四十條 公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)人不(bu)得利(li)(li)用(yong)其(qi)關(guan)聯關(guan)系損(sun)害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)(li)益(yi)。違反規定(ding)給公(gong)(gong)司(si)(si)造(zao)成損(sun)失(shi)的(de)，應(ying)當承擔(dan)賠償責任。公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)及實際控(kong)(kong)制(zhi)人對公(gong)(gong)司(si)(si)和公(gong)(gong)司(si)(si)社(she)會(hui)公(gong)(gong)眾(zhong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)負有誠信義務。控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)應(ying)嚴格依法(fa)行使出資人的(de)權利(li)(li)，控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)不(bu)得利(li)(li)用(yong)利(li)(li)潤分配、資產(chan)重組、對外投(tou)資、資金占(zhan)(zhan)用(yong)、借款(kuan)擔(dan)保(bao)等方式損(sun)害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)和社(she)會(hui)公(gong)(gong)眾(zhong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)的(de)合法(fa)權益(yi)，不(bu)得利(li)(li)用(yong)其(qi)控(kong)(kong)制(zhi)地位(wei)損(sun)害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)和社(she)會(hui)公(gong)(gong)眾(zhong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)的(de)利(li)(li)益(yi)。公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)、控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)或實際控(kong)(kong)制(zhi)人不(bu)得侵(qin)占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)或占(zhan)(zhan)用(yong)公(gong)(gong)司(si)(si)資金。如果存在股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)占(zhan)(zhan)用(yong)公(gong)(gong)司(si)(si)資金情況的(de)，公(gong)(gong)司(si)(si)應(ying)當扣減該股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)所應(ying)分得的(de)紅利(li)(li)，以償還其(qi)所占(zhan)(zhan)用(yong)的(de)資金。控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)發生(sheng)侵(qin)占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)行為時(shi)，公(gong)(gong)司(si)(si)應(ying)立即申請司(si)(si)法(fa)凍結控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)持有公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)(gu)(gu)份。控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)若不(bu)能以現金清(qing)償侵(qin)占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)的(de)，公(gong)(gong)司(si)(si)應(ying)通過變現司(si)(si)法(fa)凍結的(de)股(gu)(gu)(gu)份進行清(qing)償。
公司董(dong)事、監(jian)事、高(gao)級管(guan)理人員負有維護公司資金安(an)全的法定義(yi)務，不得(de)侵占公司資產或協(xie)助(zhu)、縱(zong)容控股股東及其(qi)附屬企業侵占公司資產。公司董(dong)事、監(jian)事、高(gao)級管(guan)理人員違反上述規定，給公司造成(cheng)損失的，公司除依法追究其(qi)賠償責任外，還要(yao)視(shi)情節輕重對相關責任人給予相應(ying)的處分。
第二節 股東大會的(de)一(yi)般規定
第(di)四(si)十一條 股東大(da)會是公司的權力機構，依法行使下列(lie)職權：
（一(yi)）決(jue)定公司的經(jing)營方針和投資(zi)計劃；
（二(er)）選(xuan)舉和更換非(fei)由職工代表(biao)擔(dan)任(ren)的(de)董事(shi)、監事(shi)，決(jue)定有關(guan)董事(shi)、監事(shi)的(de)報(bao)酬事(shi)項；
（三）審(shen)議批準董事會的報告；
（四(si)）審議批(pi)準(zhun)監(jian)事會報告(gao)；
（五）審(shen)議批準(zhun)公司的年度(du)財務預算(suan)方(fang)(fang)案(an)、決算(suan)方(fang)(fang)案(an)；
（六）審(shen)議批準(zhun)公司的(de)利潤分配(pei)方(fang)案和彌補虧損(sun)方(fang)案；
（七）對公司增加或者減少(shao)注(zhu)冊(ce)資本作出決議；
（八）對發(fa)行公司債券作出決議；
（九）對公(gong)司合并、分(fen)立、解散、清算或者(zhe)變更公(gong)司形(xing)式作出決議；
（十）修改本章程；
（十一(yi)）對公司聘用、解聘會計(ji)師事務所(suo)作出決(jue)議；
（十(shi)二(er)）審(shen)議批準(zhun)第(di)四十(shi)二(er)條(tiao)規定的擔保(bao)事項；
（十三）審議公(gong)司在一年內(nei)購買、出售重大資產超過公(gong)司最近一期經審計總(zong)資產30%的事項；
（十(shi)四(si)）審議批準(zhun)變更募集資(zi)金(jin)用途事項；
（十五）審議股權激(ji)勵計劃；
（十(shi)六(liu)）審議(yi)法(fa)律、行政法(fa)規、部門(men)規章(zhang)或本章(zhang)程(cheng)規定應(ying)當(dang)由股東大會決定的其他事項(xiang)。
上述股東(dong)大會的(de)職權(quan)不得通過授權(quan)的(de)形(xing)式由(you)董事會或(huo)其他機構和個人(ren)代為行使。
第四十二條 公司(si)下列對外擔保(bao)行為，須經股東大會審(shen)議通過。
（一）本(ben)公司及本(ben)公司控股(gu)子公司的對外擔保總額,達到(dao)或超過最近一期經(jing)審(shen)計凈資產的50%以后提供的任何擔保；
（二(er)）公司的對(dui)外擔保(bao)總額，達到或超(chao)過(guo)最近一期經審(shen)計總資產的30%以(yi)后(hou)提供的任(ren)何擔保(bao)；
（三）為資產負(fu)債率超過70%的(de)擔(dan)保對象(xiang)提供(gong)的(de)擔(dan)保；
（四(si)）單筆擔保額(e)超過最(zui)近一(yi)期經審計凈(jing)資產10%的擔保；
（五）對股東(dong)、實際控制(zhi)人及其(qi)關聯(lian)方提供的擔保。
第(di)四十三條 股(gu)東(dong)大(da)會分為(wei)年(nian)(nian)度(du)股(gu)東(dong)大(da)會和(he)臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)會。年(nian)(nian)度(du)股(gu)東(dong)大(da)會每(mei)年(nian)(nian)召開(kai)1 次，應當于上一會計(ji)年(nian)(nian)度(du)結束(shu)后的(de)6個月內舉行(xing)。
第四十(shi)四條(tiao) 有下(xia)列情形之(zhi)一的，公司在(zai)事實發生之(zhi)日起2個月以內召開臨時(shi)股東大會：
（一）董(dong)事人數(shu)不(bu)足《公司(si)法》規定(ding)人數(shu)或者本章(zhang)程所(suo)定(ding)人數(shu)的(de)2/3 時；
（二）公司未彌補的虧損(sun)達實收(shou)股本總額1/3 時；
（三）單(dan)獨或(huo)者(zhe)合計持有(you)公(gong)司10%以上股份的股東請求(qiu)時(shi)；
（四）董事會認(ren)為必要時；
（五(wu)）監事(shi)會提議召開時；
（六(liu)）法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、部門規章或本章程規定的(de)其(qi)他情形。
第四十五(wu)條 公司召開(kai)股東(dong)大(da)會的地(di)點為：公司住所地(di)、辦公地(di)或股東(dong)大(da)會通知中指(zhi)定的地(di)點。
股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)將設置(zhi)會(hui)場，以現(xian)場會(hui)議(yi)形(xing)式(shi)召開。公(gong)司還將按(an)照(zhao)有(you)(you)關規(gui)定，通過深圳證(zheng)券交易所交易系統和深圳證(zheng)券信息有(you)(you)限公(gong)司上市公(gong)司股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)網絡投(tou)票(piao)系統向流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)提(ti)(ti)供網絡形(xing)式(shi)的投(tou)票(piao)平臺，為(wei)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)參(can)加股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)提(ti)(ti)供便利。股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)通過上述方(fang)式(shi)參(can)加股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)的，視為(wei)出席，并按(an)有(you)(you)關規(gui)定進行身份(fen)認證(zheng)。
第四十(shi)六條 公司召開股東(dong)大(da)會時將聘請律師對以(yi)下問題出具法律意(yi)見并公告：
（一）會議的召(zhao)集、召(zhao)開程序(xu)是否符合(he)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、本章程；
（二）出席會議人(ren)(ren)員的資(zi)格、召集(ji)人(ren)(ren)資(zi)格是否合法有效(xiao)；
（三）會(hui)議的(de)表決(jue)程序、表決(jue)結果是否合法(fa)有效；
（四）應(ying)本(ben)公(gong)司要(yao)求對其他有關(guan)問題出具的法律意(yi)見。
第三節 股東大(da)會(hui)的召集
第四十七條 獨立董(dong)(dong)事有權向董(dong)(dong)事會提(ti)(ti)議召(zhao)開(kai)臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)會。對(dui)獨立董(dong)(dong)事要求召(zhao)開(kai)臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)會的提(ti)(ti)議，董(dong)(dong)事會應當根據法(fa)律、行(xing)政法(fa)規和本章程的規定(ding)，在收到提(ti)(ti)議后10日內(nei)提(ti)(ti)出同意(yi)或(huo)不(bu)同意(yi)召(zhao)開(kai)臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)會的書(shu)面(mian)反饋意(yi)見(jian)。
董事會同意召(zhao)開(kai)(kai)臨時(shi)股(gu)東(dong)大會的，將(jiang)在作出董事會決議(yi)后的5日內發出召(zhao)開(kai)(kai)股(gu)東(dong)大會的通(tong)知；董事會不同意召(zhao)開(kai)(kai)臨時(shi)股(gu)東(dong)大會的，將(jiang)說明理由并公告。
第四十(shi)八條 監(jian)事會有權向董事會提(ti)議召(zhao)開臨時(shi)股(gu)東大會，并應當(dang)以書面(mian)形式(shi)向董事會提(ti)出。董事會應當(dang)根(gen)據(ju)法律(lv)、行政法規和本章程的規定，在收到提(ti)案后10日內提(ti)出同意或不同意召(zhao)開臨時(shi)股(gu)東大會的書面(mian)反饋意見。
董事會(hui)同(tong)意召(zhao)開臨時股(gu)(gu)東大會(hui)的，將在作出董事會(hui)決(jue)議(yi)后(hou)的5日(ri)內發出召(zhao)開股(gu)(gu)東大會(hui)的通(tong)(tong)知，通(tong)(tong)知中對原提議(yi)的變更，應征得監事會(hui)的同(tong)意。
董事會(hui)(hui)(hui)不同意召(zhao)開臨時股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)，或(huo)者在收到(dao)提案后10日內未作出反饋的(de)，視為董事會(hui)(hui)(hui)不能履(lv)行或(huo)者不履(lv)行召(zhao)集股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議職責，監事會(hui)(hui)(hui)可(ke)以自(zi)行召(zhao)集和主(zhu)持。
第四十九條 單(dan)獨或(huo)者合(he)計持有(you)(you)公司(si)10%以(yi)上股(gu)份的股(gu)東(dong)有(you)(you)權向(xiang)董(dong)事會(hui)請求召開臨時股(gu)東(dong)大會(hui)，并應當(dang)以(yi)書(shu)面形(xing)式向(xiang)董(dong)事會(hui)提出。董(dong)事會(hui)應當(dang)根據法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規和本章程的規定(ding)，在收到請求后(hou)10日內(nei)提出同意或(huo)不同意召開臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的書(shu)面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(ying)當在(zai)作(zuo)出(chu)董事會決(jue)議后(hou)的5日內發出(chu)召開股東大會的通(tong)知，通(tong)知中對原請求(qiu)的變更，應(ying)當征得相(xiang)關股東的同意。
董(dong)事(shi)(shi)會不同意召開臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會，或(huo)者在收到(dao)請(qing)求后(hou)10日(ri)內(nei)未作出反饋的(de)(de)，單(dan)獨或(huo)者合計(ji)持(chi)有公司10%以(yi)上股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)有權向(xiang)監(jian)事(shi)(shi)會提議召開臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會，并應當(dang)以(yi)書面形式向(xiang)監(jian)事(shi)(shi)會提出請(qing)求。
監事會(hui)同意(yi)召開(kai)臨時(shi)股東(dong)(dong)大會(hui)的(de)(de)，應在收到請求(qiu)5日內發出召開(kai)股東(dong)(dong)大會(hui)的(de)(de)通知，通知中對原提案(an)的(de)(de)變更，應當征得(de)相關股東(dong)(dong)的(de)(de)同意(yi)。
監事會未在規定(ding)期限內發出股(gu)東(dong)大會通(tong)知的，視為監事會不召集和主持股(gu)東(dong)大會，連(lian)續90日以(yi)(yi)上(shang)單獨或者合計持有(you)公(gong)司10%以(yi)(yi)上(shang)股(gu)份(fen)的股(gu)東(dong)可以(yi)(yi)自行(xing)召集和主持。
第五十(shi)條(tiao) 監(jian)(jian)事會(hui)(hui)或股東決定自行召集股東大會(hui)(hui)的，須書(shu)面(mian)通(tong)知董事會(hui)(hui)，同時向公司所(suo)在地中國(guo)證監(jian)(jian)會(hui)(hui)派(pai)出機構和(he)深圳證券交易所(suo)備案。
在股(gu)東大會決議(yi)公告前，召(zhao)集股(gu)東持股(gu)比例不(bu)得(de)低于(yu)10%。
召(zhao)集股(gu)(gu)東(dong)應在發出股(gu)(gu)東(dong)大(da)會通知及股(gu)(gu)東(dong)大(da)會決(jue)議公告(gao)時，向公司所在地中(zhong)國(guo)證監會派(pai)出機構(gou)和深圳證券交易所提交有關證明材(cai)料(liao)。
第五十一(yi)條 對于監事會或股東(dong)(dong)自行召(zhao)集的股東(dong)(dong)大(da)會，董(dong)事會和董(dong)事會秘書將(jiang)予配合(he)。董(dong)事會應當提供股權登記(ji)日的股東(dong)(dong)名冊。
第(di)五十二條 監事會或股東(dong)自(zi)行召(zhao)集的(de)股東(dong)大會，會議所必需的(de)費用由公司承擔。
第四節 股東(dong)大會的提案與通知
第五(wu)十三條 提案的內容應當(dang)屬(shu)于股東(dong)大會職(zhi)權范圍，有明確(que)議題和(he)具(ju)體決議事項，并且符(fu)合(he)法律、行政法規和(he)本章程(cheng)的有關規定。
第五(wu)十(shi)四條 公司(si)召開股(gu)(gu)東大(da)會(hui)，董事會(hui)、監事會(hui)以(yi)及單獨或者合并持有(you)公司(si)3%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東，有(you)權(quan)向(xiang)公司(si)提出提案。
單獨或(huo)者合(he)計持有公(gong)司3%以上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東，可以在股(gu)(gu)東大會(hui)召(zhao)開10日前(qian)提(ti)(ti)(ti)出臨時提(ti)(ti)(ti)案并書面提(ti)(ti)(ti)交召(zhao)集人(ren)。召(zhao)集人(ren)應當(dang)在收(shou)到提(ti)(ti)(ti)案后(hou)2日內(nei)發出股(gu)(gu)東大會(hui)補充通知，公(gong)告臨時提(ti)(ti)(ti)案的內(nei)容(rong)。
除前款規定的(de)情(qing)形外，召集人在(zai)發出股(gu)東大(da)會通(tong)(tong)知公告后，不得修改股(gu)東大(da)會通(tong)(tong)知中已列(lie)明的(de)提案或增加新(xin)的(de)提案。
股(gu)東(dong)大會通知中(zhong)未列明或不符合本(ben)章(zhang)程第五十(shi)三(san)條規定的提案(an)，股(gu)東(dong)大會不得進行表決并作出決議。
第五(wu)十五(wu)條 召(zhao)集(ji)人(ren)將(jiang)在(zai)年度股東(dong)大會召(zhao)開(kai)20日前(qian)以公告(gao)方(fang)式通知各股東(dong)，臨時(shi)股東(dong)大會將(jiang)于會議召(zhao)開(kai)15日前(qian)以公告(gao)方(fang)式通知各股東(dong)。計算起始期(qi)限(xian)時(shi)，不包括會議召(zhao)開(kai)當日。
第五(wu)十(shi)六條 股東大(da)會的通(tong)知(zhi)包括以下內(nei)容：
（一）會(hui)議的時間、地點和會(hui)議期限；
（二）提(ti)交(jiao)會議審議的事(shi)項(xiang)和提(ti)案(an)；
（三）以(yi)明顯的(de)文字說明：全體(ti)股東(dong)均有權出(chu)席股東(dong)大會(hui)，并可以(yi)書面委托代理人出(chu)席會(hui)議(yi)和(he)參加表決(jue)，該股東(dong)代理人不必是公(gong)司的(de)股東(dong)；
（四）有(you)權(quan)出席股(gu)東大會股(gu)東的(de)股(gu)權(quan)登記日；
（五）會務常設聯系人姓(xing)名(ming)，電話號碼(ma)。
股東大(da)會(hui)通(tong)(tong)知(zhi)和補充(chong)通(tong)(tong)知(zhi)中應當充(chong)分、完(wan)整(zheng)披露(lu)所(suo)有提案的全部具體內容。擬討論的事項(xiang)需要獨(du)立董事發表(biao)意見的，發布(bu)股東大(da)會(hui)通(tong)(tong)知(zhi)或(huo)補充(chong)通(tong)(tong)知(zhi)時(shi)將同時(shi)披露(lu)獨(du)立董事的意見及(ji)理由。
股(gu)東(dong)大(da)會采用網(wang)絡或(huo)其他(ta)方(fang)式(shi)的，應當(dang)在股(gu)東(dong)大(da)會通知中明確載明網(wang)絡或(huo)其他(ta)方(fang)式(shi)的表(biao)(biao)決(jue)時間(jian)及(ji)表(biao)(biao)決(jue)程(cheng)序。股(gu)東(dong)大(da)會網(wang)絡或(huo)其他(ta)方(fang)式(shi)投(tou)票的開(kai)始時間(jian)，不得(de)早(zao)于(yu)(yu)現場股(gu)東(dong)大(da)會召(zhao)開(kai)前一日(ri)下午(wu)3:00，并不得(de)遲于(yu)(yu)現場股(gu)東(dong)大(da)會召(zhao)開(kai)當(dang)日(ri)上午(wu)9:30，其結(jie)(jie)束時間(jian)不得(de)早(zao)于(yu)(yu)現場股(gu)東(dong)大(da)會結(jie)(jie)束當(dang)日(ri)下午(wu)3:00。
股(gu)權登(deng)記日(ri)(ri)與會議(yi)日(ri)(ri)期之(zhi)間的間隔應(ying)當不多于7個工作日(ri)(ri)。股(gu)權登(deng)記日(ri)(ri)一旦確認，不得(de)變更。
第(di)五十七條 股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)擬討論董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)選舉事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)，股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)通知中將充分披(pi)露董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)候(hou)選人(ren)的(de)(de)詳細(xi)資料(liao)，至少包括以下內(nei)容：
（一）教育(yu)背景、工(gong)作經歷、兼(jian)職(zhi)等個人情況；
（二）與本(ben)公司(si)或(huo)本(ben)公司(si)的(de)控股股東及實際控制人是否(fou)存在(zai)關聯關系；
（三）披(pi)露持有本公司股份數(shu)量(liang)；
（四）是否(fou)受過中國證(zheng)監會及其他(ta)有關部(bu)門(men)的(de)處(chu)罰和證(zheng)券交易(yi)所懲戒。
除(chu)采(cai)取累積投票制(zhi)選(xuan)(xuan)舉(ju)董事(shi)、監事(shi)外(wai)，每位董事(shi)、監事(shi)候選(xuan)(xuan)人應當以單項提(ti)案(an)提(ti)出。
公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、連續180日以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)單獨(du)(du)或(huo)者(zhe)(zhe)合(he)計(ji)持有公司(si)10％以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)股(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)東(dong)可以(yi)(yi)(yi)(yi)以(yi)(yi)(yi)(yi)提案的(de)(de)方式提名(ming)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)；公司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、連續180日以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)單獨(du)(du)或(huo)者(zhe)(zhe)合(he)計(ji)持有公司(si)10％以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)股(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)東(dong)可以(yi)(yi)(yi)(yi)以(yi)(yi)(yi)(yi)提案的(de)(de)方式提名(ming)股(gu)東(dong)代表(biao)擔任的(de)(de)監(jian)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)；公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、公司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、單獨(du)(du)或(huo)者(zhe)(zhe)合(he)計(ji)持有公司(si)1％以(yi)(yi)(yi)(yi)上(shang)股(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)東(dong)可以(yi)(yi)(yi)(yi)以(yi)(yi)(yi)(yi)提案的(de)(de)方式提名(ming)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)。在公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)提名(ming)董(dong)事(shi)(shi)(shi)或(huo)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)前，需由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)提名(ming)委員會(hui)對相關候(hou)選(xuan)人(ren)進行資格審查并作出(chu)決(jue)議。
第(di)五十八條(tiao) 發(fa)出股東(dong)大(da)(da)會(hui)通知后，無正當理(li)由，股東(dong)大(da)(da)會(hui)不應(ying)(ying)延(yan)期(qi)(qi)或取(qu)消，股東(dong)大(da)(da)會(hui)通知中列明的提案不應(ying)(ying)取(qu)消。一旦(dan)出現延(yan)期(qi)(qi)或取(qu)消的情形，召集人應(ying)(ying)當在(zai)原(yuan)定召開日前至(zhi)少2個工(gong)作日公告并說明原(yuan)因(yin)。
第五節 股(gu)東(dong)大(da)會的召開
第(di)五十九條 本公司董(dong)事會和其他召集人將采取(qu)必要措施(shi)，保證股(gu)東大(da)會的正常秩序。對(dui)于(yu)干擾股(gu)東大(da)會、尋釁滋事和侵犯股(gu)東合法(fa)權(quan)益(yi)的行為，將采取(qu)措施(shi)加以制止并(bing)及時報告有關部門查處。
第六十(shi)條 股權登記日(ri)登記在冊的所(suo)有股東或其代理人，均(jun)有權出席股東大(da)會(hui)。并依照有關法律、法規及本章程行使表決(jue)權。
股東(dong)(dong)可以(yi)親(qin)自出(chu)席股東(dong)(dong)大(da)會，也可以(yi)委托代理人(ren)代為出(chu)席和(he)表(biao)決(jue)。
第六十一條 個人(ren)(ren)股東親自出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)的，應(ying)出(chu)示本(ben)(ben)人(ren)(ren)身份(fen)(fen)證或(huo)其(qi)他(ta)能夠(gou)表明(ming)其(qi)身份(fen)(fen)的有(you)效證件或(huo)證明(ming)、股票(piao)賬戶卡；委托代(dai)理他(ta)人(ren)(ren)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)的，應(ying)出(chu)示本(ben)(ben)人(ren)(ren)有(you)效身份(fen)(fen)證件、股東授(shou)權(quan)委托書。
法(fa)(fa)(fa)人(ren)股東應由法(fa)(fa)(fa)定代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)或者法(fa)(fa)(fa)定代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)委托的(de)(de)(de)代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)理人(ren)出席會議。法(fa)(fa)(fa)定代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)出席會議的(de)(de)(de)，應出示本(ben)人(ren)身份證(zheng)、能證(zheng)明其具有法(fa)(fa)(fa)定代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)資格的(de)(de)(de)有效證(zheng)明；委托代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)理人(ren)出席會議的(de)(de)(de)，代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)理人(ren)應出示本(ben)人(ren)身份證(zheng)、法(fa)(fa)(fa)人(ren)股東單(dan)位的(de)(de)(de)法(fa)(fa)(fa)定代(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)依(yi)法(fa)(fa)(fa)出具的(de)(de)(de)書面授(shou)權委托書。
第六十(shi)二條(tiao) 股東出具的(de)委托他人出席股東大會的(de)授權委托書應當(dang)載明下列內容：
（一）代理(li)人(ren)的(de)姓(xing)名；
（二）是(shi)否具有表決權；
（三(san)）分(fen)別對列入股東大會議程的(de)每(mei)一審議事項投贊成、反對或棄(qi)權票的(de)指示；
（四）委托書簽發(fa)日期和有效(xiao)期限；
（五(wu)）委托人(ren)(ren)簽名（或蓋章）。委托人(ren)(ren)為法(fa)人(ren)(ren)股東(dong)的，應加蓋法(fa)人(ren)(ren)單位印章。
第六(liu)十三(san)條(tiao) 委托書應(ying)當注明如(ru)果股(gu)東(dong)不作具體指示，股(gu)東(dong)代(dai)理(li)人是否可以(yi)按自己的意(yi)思表決。
第(di)六十四條 代(dai)理投票授(shou)(shou)權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)書(shu)(shu)(shu)由委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)授(shou)(shou)權(quan)他人(ren)(ren)(ren)(ren)簽署的(de)，授(shou)(shou)權(quan)簽署的(de)授(shou)(shou)權(quan)書(shu)(shu)(shu)或(huo)(huo)者其他授(shou)(shou)權(quan)文件(jian)應當經過公證(zheng)。經公證(zheng)的(de)授(shou)(shou)權(quan)書(shu)(shu)(shu)或(huo)(huo)者其他授(shou)(shou)權(quan)文件(jian)，和投票代(dai)理委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)書(shu)(shu)(shu)均(jun)需備置于(yu)公司住所或(huo)(huo)者召(zhao)集會議的(de)通知中(zhong)指定的(de)其他地方(fang)。委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)為法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)，由其法(fa)(fa)定代(dai)表人(ren)(ren)(ren)(ren)或(huo)(huo)者董事(shi)會、其他決(jue)策機(ji)構決(jue)議授(shou)(shou)權(quan)的(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)作(zuo)為代(dai)表出席公司的(de)股東大會。
第(di)六十五條(tiao) 出席會(hui)(hui)議(yi)人員的會(hui)(hui)議(yi)登記冊由公司負(fu)責制作。會(hui)(hui)議(yi)登記冊載明參加(jia)會(hui)(hui)議(yi)人員姓(xing)名（或(huo)單(dan)位名稱）、身份證(zheng)號(hao)碼、住(zhu)所地址、持(chi)有或(huo)者代(dai)表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權的股(gu)份數額、被代(dai)理人姓(xing)名（或(huo)單(dan)位名稱）等事項。
第六十(shi)六條 召集(ji)人(ren)和公(gong)司聘請(qing)的(de)(de)(de)律師將依據證券登(deng)記(ji)結(jie)算機(ji)構提供的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東名冊共同對股(gu)(gu)(gu)東資格的(de)(de)(de)合法性進行驗證，并登(deng)記(ji)股(gu)(gu)(gu)東姓名（或名稱）及其所(suo)持(chi)有(you)表(biao)決權的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份數(shu)。在會議主持(chi)人(ren)宣布現(xian)場出(chu)席(xi)會議的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東和代理人(ren)人(ren)數(shu)及所(suo)持(chi)有(you)表(biao)決權的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)之前，會議登(deng)記(ji)應當終止。
第六(liu)十七條 股東大會(hui)召開時，本(ben)公司全體董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)和(he)董事(shi)(shi)會(hui)秘書(shu)應當出(chu)席(xi)會(hui)議，總經理(li)和(he)其他(ta)高級管理(li)人(ren)員應當列席(xi)會(hui)議。
第(di)六十八條 股(gu)東大會由董(dong)事(shi)(shi)長主(zhu)(zhu)持(chi)(chi)。董(dong)事(shi)(shi)長不(bu)能履(lv)(lv)(lv)行(xing)職務或不(bu)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職務時(shi)，由半(ban)數(shu)以上董(dong)事(shi)(shi)共同推(tui)舉的(de)副董(dong)事(shi)(shi)長主(zhu)(zhu)持(chi)(chi)；副董(dong)事(shi)(shi)長不(bu)能履(lv)(lv)(lv)行(xing)職務或者不(bu)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職務時(shi)，由半(ban)數(shu)以上董(dong)事(shi)(shi)共同推(tui)舉的(de)一(yi)名董(dong)事(shi)(shi)主(zhu)(zhu)持(chi)(chi)。
監(jian)事會自行(xing)召集的股(gu)東大會，由監(jian)事會主(zhu)席主(zhu)持。監(jian)事會主(zhu)席不(bu)能履行(xing)職務或不(bu)履行(xing)職務時(shi)，由半數(shu)以(yi)上監(jian)事共同推舉的一名監(jian)事主(zhu)持。
股東自行召(zhao)集的股東大會，由召(zhao)集人推舉代(dai)表主(zhu)持。
召開股(gu)(gu)東大會(hui)時，會(hui)議主持人違反議事規則(ze)使(shi)股(gu)(gu)東大會(hui)無法(fa)繼(ji)(ji)續(xu)進行(xing)的，經現場(chang)出(chu)席股(gu)(gu)東大會(hui)有表(biao)決權過半數(shu)的股(gu)(gu)東同意(yi)，股(gu)(gu)東大會(hui)可推舉(ju)一人擔(dan)任會(hui)議主持人，繼(ji)(ji)續(xu)開會(hui)。
第六十九條 公(gong)司制(zhi)定(ding)(ding)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規則(ze)，詳(xiang)細規定(ding)(ding)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)召開和表(biao)(biao)決(jue)程序，包(bao)括通(tong)知、登記、提案的(de)審議、投票、計票、表(biao)(biao)決(jue)結果的(de)宣布、會(hui)(hui)(hui)議決(jue)議的(de)形成、會(hui)(hui)(hui)議記錄及(ji)(ji)其(qi)簽署、公(gong)告(gao)等內容，以及(ji)(ji)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)授(shou)權(quan)原則(ze)，授(shou)權(quan)內容應明(ming)確具體。股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規則(ze)應作為章(zhang)程的(de)附件，由(you)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)擬定(ding)(ding)，股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)批準。
第七十條 在年度股(gu)東大(da)(da)會上，董(dong)事會、監事會應當就其過(guo)去一年的工作向(xiang)股(gu)東大(da)(da)會作出(chu)報告。每名獨立董(dong)事也應作出(chu)述(shu)職報告。
第七十一(yi)條 董事、監(jian)事、高級(ji)管(guan)理人員(yuan)在股(gu)東大會上就股(gu)東的質詢(xun)和(he)建議作出解(jie)釋和(he)說(shuo)明。
第(di)七十二條 會(hui)議(yi)(yi)主持(chi)人應當(dang)在表決前宣布現(xian)場出席(xi)會(hui)議(yi)(yi)的股(gu)(gu)(gu)東和代(dai)理人人數(shu)及(ji)所持(chi)有(you)表決權的股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)，現(xian)場出席(xi)會(hui)議(yi)(yi)的股(gu)(gu)(gu)東和代(dai)理人人數(shu)及(ji)所持(chi)有(you)表決權的股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)以會(hui)議(yi)(yi)登記為準。
第七(qi)十三條 股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)應(ying)有會(hui)(hui)議記(ji)錄(lu)，由董事會(hui)(hui)秘書負責。會(hui)(hui)議記(ji)錄(lu)記(ji)載以下內容：
（一）會議時間、地點(dian)、議程和召(zhao)集人(ren)姓名或名稱；
（二）會議主持人以及出席或列席會議的(de)董事、監事、總經理和(he)其他高級管理人員姓(xing)名(ming)；
（三）出席會議(yi)的股(gu)東(dong)和代理人(ren)人(ren)數(shu)、所(suo)持有(you)表決權的股(gu)份總數(shu)及占公司(si)股(gu)份總數(shu)的比例；
（四）對每一提案的審議(yi)經過、發言要(yao)點和表決(jue)結果；
（五）股東的質詢意見或建議(yi)以及相應(ying)的答復或說明；
（六）律(lv)師及計票人、監票人姓名(ming)；
（七(qi)）本章程規定應當載入(ru)會議記(ji)錄的其他內(nei)容(rong)。
第七十四條 召集(ji)人應當(dang)保(bao)證會(hui)(hui)議(yi)(yi)記(ji)錄內容真實(shi)、準確和完整。出席會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)(de)董(dong)事、監(jian)事、董(dong)事會(hui)(hui)秘書、召集(ji)人或其代表、會(hui)(hui)議(yi)(yi)主持人應當(dang)在會(hui)(hui)議(yi)(yi)記(ji)錄上簽(qian)名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)記(ji)錄應當(dang)與(yu)現場出席股東的(de)(de)簽(qian)名冊及代理(li)出席的(de)(de)委托書、網(wang)絡(luo)及其他方式表決(jue)情(qing)況(kuang)的(de)(de)有效資料一并保(bao)存，保(bao)存期限(xian)不(bu)少于(yu)10 年。
第七十五條 召(zhao)集人應(ying)(ying)當保證(zheng)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會連(lian)續舉(ju)行，直至形成最終決(jue)議。因不(bu)可抗(kang)力等特殊(shu)原因導(dao)致股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會中(zhong)止或不(bu)能作出(chu)決(jue)議的，應(ying)(ying)采取必要措施(shi)盡快恢復召(zhao)開股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會或直接終止本次股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會，并及(ji)時(shi)公(gong)告。同時(shi)，召(zhao)集人應(ying)(ying)向公(gong)司所(suo)在地(di)中(zhong)國證(zheng)監會派出(chu)機(ji)構及(ji)深圳證(zheng)券交易所(suo)報告。
第六節 股東大會的表決(jue)和決(jue)議
第七十(shi)六條 股東大會(hui)決(jue)議(yi)分為普通決(jue)議(yi)和特別決(jue)議(yi)。
股(gu)東大會作出普通(tong)決議，應當由出席股(gu)東大會的股(gu)東（包(bao)括股(gu)東代理人）所持表決權的1/2 以上(shang)通(tong)過。
股(gu)東(dong)大(da)會作(zuo)出(chu)特別決(jue)議，應當(dang)由(you)出(chu)席股(gu)東(dong)大(da)會的(de)股(gu)東(dong)（包括(kuo)股(gu)東(dong)代理(li)人）所持表決(jue)權的(de)2/3 以上通過。
第七十七條 下列(lie)事項由股東大(da)會以普通決(jue)議通過：
（一）董事會(hui)和監事會(hui)的工作報告；
（二）董事會擬定的(de)利潤分配方案和(he)彌補虧損(sun)方案；
（三）董事會(hui)(hui)和監事會(hui)(hui)成員的任免及其報(bao)酬和支付方(fang)法；
（四）公司年度預算方案、決(jue)算方案；
（五）公司(si)年度報告；
（六）除法律、行政法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定或者本章程規(gui)(gui)定應(ying)當以特別決(jue)議通過(guo)以外(wai)的其他事項。
第七(qi)十(shi)八條 下(xia)列事項由股(gu)東(dong)大會以特(te)別決議通過：
（一(yi)）公(gong)司增加(jia)或者減少注冊(ce)資(zi)本；
（二(er)）公(gong)司的分立、合并、解散和清算(suan)；
（三(san)）本章程的修改；
（四）公(gong)司在一(yi)年內購買、出售(shou)重大資產(chan)或(huo)者擔保金額超過(guo)公(gong)司最近一(yi)期經(jing)審計總資產(chan)30%的；
（五(wu)）股(gu)權激(ji)勵計劃；
（六）法律、行政法規(gui)或本章程規(gui)定(ding)的，以(yi)及股東大會以(yi)普(pu)通決(jue)(jue)議認定(ding)會對公司產(chan)生重(zhong)大影響的、需要以(yi)特(te)別(bie)決(jue)(jue)議通過的其他(ta)事項。
第(di)七(qi)十九條 股(gu)東（包括股(gu)東代理(li)人）以其(qi)所代表的有(you)表決(jue)權(quan)的股(gu)份數額行使表決(jue)權(quan)，每一(yi)股(gu)份享(xiang)有(you)一(yi)票表決(jue)權(quan)。
股東大(da)會審議影響中小(xiao)投(tou)資(zi)(zi)者利益的重大(da)事項時(shi)，對中小(xiao)投(tou)資(zi)(zi)者表決應(ying)當(dang)單獨計票。單獨計票結果應(ying)當(dang)及時(shi)公(gong)開披(pi)露。
公司(si)持有的(de)本公司(si)股份(fen)沒有表決(jue)權，且該部分股份(fen)不計(ji)入(ru)出席股東大會有表決(jue)權的(de)股份(fen)總數。
董事(shi)會、獨立董事(shi)和符合相關規(gui)定條件的(de)(de)股東(dong)可以征集(ji)股東(dong)投票(piao)權。征集(ji)股東(dong)投票(piao)權應當向被征集(ji)人充分披露具(ju)體投票(piao)意向等信息。禁止以有償或者變相有償的(de)(de)方(fang)式征集(ji)股東(dong)投票(piao)權。公司不得對征集(ji)投票(piao)權提(ti)出最低持股比例限制(zhi)。
第八十條 股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)有關(guan)(guan)關(guan)(guan)聯交易(yi)事項(xiang)時(shi)，關(guan)(guan)聯股(gu)東不應(ying)當(dang)參(can)與投票表(biao)(biao)決，其所代表(biao)(biao)的有表(biao)(biao)決權的股(gu)份(fen)數(shu)不計入有效表(biao)(biao)決總數(shu)；股(gu)東大(da)會(hui)決議(yi)的公(gong)告應(ying)當(dang)充分披(pi)露非關(guan)(guan)聯股(gu)東的表(biao)(biao)決情況。
第八(ba)十一條 公司應在保證(zheng)股(gu)東大會(hui)合法、有效的前提(ti)下(xia)，通過各種方(fang)式和(he)途徑，包括提(ti)供網絡(luo)形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股(gu)東參加股(gu)東大會(hui)提(ti)供便利。
第八十二條 除(chu)公(gong)司(si)處于危機等特(te)殊情況外，非(fei)經(jing)股(gu)東大會以特(te)別決議批準，公(gong)司(si)將不與董事、總經(jing)理和(he)其它高級(ji)管理人員以外的(de)人訂立將公(gong)司(si)全部(bu)或者重要業務的(de)管理交予該人負責的(de)合同。
第八十(shi)三(san)條 董事、監(jian)事候(hou)選人(ren)名單以提案的方式提請股東大會表(biao)決。
公司(si)應在股東(dong)大會召(zhao)開前披露(lu)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人的詳細資(zi)料，保(bao)證股東(dong)在投(tou)票時對候選(xuan)人有足夠的了(le)解。董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人應在股東(dong)大會召(zhao)開之前做出書面(mian)承諾(nuo)，同(tong)意(yi)接受提名，承諾(nuo)公開披露(lu)的董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人的資(zi)料真實(shi)、完整并保(bao)證當選(xuan)后切實(shi)履(lv)行(xing)董(dong)(dong)事(shi)職責。
股東大會選舉(ju)董事、監事采用累積投票制。
前款所稱累積(ji)投票(piao)制是指股(gu)東(dong)大會(hui)選(xuan)(xuan)舉(ju)兩(liang)名以上董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)或(huo)(huo)者監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)時(shi)，股(gu)東(dong)所持的(de)(de)每一(yi)股(gu)份(fen)擁(yong)有與應(ying)選(xuan)(xuan)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)或(huo)(huo)者監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)相同的(de)(de)表決(jue)權(quan)，股(gu)東(dong)擁(yong)有的(de)(de)表決(jue)權(quan)可以集中使(shi)用選(xuan)(xuan)舉(ju)1人(ren)，也可以分散投票(piao)選(xuan)(xuan)舉(ju)數(shu)人(ren)。公司根據董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)或(huo)(huo)者監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)所獲投票(piao)權(quan)的(de)(de)高(gao)低依次決(jue)定(ding)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)或(huo)(huo)者監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)選(xuan)(xuan)聘(pin)，直(zhi)至全部(bu)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)或(huo)(huo)者監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)聘(pin)滿為止(zhi)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)應(ying)當向(xiang)股(gu)東(dong)公告候(hou)選(xuan)(xuan)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)簡歷和基本情況。
第八十四條 除累(lei)積(ji)投票制外，股東大(da)會(hui)(hui)將(jiang)對所有提案(an)進(jin)(jin)行逐項表決(jue)(jue)，對同一事項有不(bu)(bu)同提案(an)的，將(jiang)按提案(an)提出的時間順序(xu)進(jin)(jin)行表決(jue)(jue)。除因不(bu)(bu)可抗力等特殊原因導致股東大(da)會(hui)(hui)中止(zhi)或(huo)不(bu)(bu)能作出決(jue)(jue)議(yi)外，股東大(da)會(hui)(hui)將(jiang)不(bu)(bu)會(hui)(hui)對提案(an)進(jin)(jin)行擱置或(huo)不(bu)(bu)予表決(jue)(jue)。
第(di)八十五條 股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)提(ti)案時，不(bu)會(hui)對(dui)提(ti)案進行修(xiu)改，否則(ze)，有關變更應(ying)當被(bei)視為(wei)一(yi)個(ge)新的提(ti)案，不(bu)能在本次股(gu)東大(da)會(hui)上進行表決。
第(di)八十六條(tiao) 同一(yi)(yi)表決(jue)權只能選擇(ze)現(xian)場、網絡或其(qi)他表決(jue)方(fang)式中的(de)一(yi)(yi)種。同一(yi)(yi)表決(jue)權出現(xian)重復表決(jue)的(de)以第(di)一(yi)(yi)次投票結(jie)果為準。
第八十(shi)七條 股東大會(hui)采取記名方式(shi)投票(piao)表(biao)決(jue)。
第八十八條 股(gu)(gu)東大會對提案進行表決前(qian)，應當(dang)推舉兩名股(gu)(gu)東代表參加(jia)計票和監票。審議事(shi)項與(yu)股(gu)(gu)東有利害關系(xi)的，相關股(gu)(gu)東及代理人不(bu)得參加(jia)計票、監票。
股(gu)東大會對提案進行(xing)表決(jue)(jue)時，應當(dang)由(you)律師、股(gu)東代表與監(jian)事(shi)代表共同負責計(ji)票(piao)、監(jian)票(piao)，并當(dang)場公(gong)布(bu)表決(jue)(jue)結(jie)果，決(jue)(jue)議(yi)(yi)的(de)表決(jue)(jue)結(jie)果載入會議(yi)(yi)記錄。
通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代(dai)理人，有權通過相應的投票系(xi)統(tong)查驗自(zi)己的投票結果。
第八十九條(tiao) 股東大(da)會現(xian)場結(jie)束時間(jian)不得早于網絡或其他方式，會議主持人(ren)應(ying)當宣布(bu)每一提(ti)案的表決情況和結(jie)果(guo)，并(bing)根(gen)據(ju)表決結(jie)果(guo)宣布(bu)提(ti)案是否通過。
在正式公布(bu)表(biao)(biao)決結果前(qian)，股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)現場、網絡(luo)及其他表(biao)(biao)決方式中所涉及的上市(shi)公司、計票(piao)人(ren)、監票(piao)人(ren)、主要(yao)股(gu)東(dong)(dong)、網絡(luo)服(fu)務(wu)方等相關各方對表(biao)(biao)決情況(kuang)均(jun)負有保密(mi)義(yi)務(wu)。
第(di)九十條(tiao) 出席股東(dong)大會的股東(dong)，應當對(dui)提交表決的提案發(fa)表以下意見之一：同意、反對(dui)或棄權(quan)。
未填、錯(cuo)填、字(zi)跡無法辨認的(de)表(biao)(biao)(biao)決票、未投(tou)的(de)表(biao)(biao)(biao)決票均視為投(tou)票人放(fang)棄表(biao)(biao)(biao)決權(quan)利，其所(suo)持股份數的(de)表(biao)(biao)(biao)決結果(guo)應(ying)計為“棄權(quan)”。
第九(jiu)十一條 會(hui)議主(zhu)持人(ren)如果(guo)(guo)(guo)對提交表決的(de)決議結果(guo)(guo)(guo)有任(ren)何(he)懷疑，可以對所投票數組(zu)織點(dian)票；如果(guo)(guo)(guo)會(hui)議主(zhu)持人(ren)未(wei)進行點(dian)票，出席(xi)會(hui)議的(de)股東(dong)或者股東(dong)代理人(ren)對會(hui)議主(zhu)持人(ren)宣布結果(guo)(guo)(guo)有異議的(de)，有權在宣布表決結果(guo)(guo)(guo)后立即(ji)要求點(dian)票，會(hui)議主(zhu)持人(ren)應(ying)當(dang)立即(ji)組(zu)織點(dian)票。
第九十二條 股東大會決(jue)議(yi)應(ying)當及(ji)(ji)時公(gong)告(gao)，公(gong)告(gao)中應(ying)列明出席(xi)會議(yi)的(de)(de)股東和代理(li)人人數(shu)、所持有(you)表(biao)決(jue)權的(de)(de)股份(fen)總(zong)數(shu)及(ji)(ji)占公(gong)司有(you)表(biao)決(jue)權股份(fen)總(zong)數(shu)的(de)(de)比例、表(biao)決(jue)方(fang)式、每項提案的(de)(de)表(biao)決(jue)結果和通(tong)過(guo)的(de)(de)各項決(jue)議(yi)的(de)(de)詳細內(nei)容。
第九(jiu)十(shi)三條(tiao) 提案未獲通過，或者(zhe)本次股東(dong)大(da)會變更前次股東(dong)大(da)會決議的，應當在股東(dong)大(da)會決議公告(gao)中作特(te)別(bie)提示。
第九十四(si)條 股東大會(hui)通(tong)過有關(guan)董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在(zai)會(hui)議結束之后立即(ji)就任。
第(di)九十(shi)五條 股東大(da)會(hui)(hui)通過(guo)有關派現(xian)、送股或資本(ben)公積(ji)轉增股本(ben)提案(an)的，公司將(jiang)在股東大(da)會(hui)(hui)結束后2個月內實施具(ju)體方案(an)。
第(di)九十(shi)六(liu)條 公司(si)設(she)立(li)黨(dang)委。黨(dang)委設(she)書記1名，其他成員(yuan)(yuan)若干名。董(dong)事(shi)長和(he)黨(dang)委書記原則上由一人擔任，設(she)立(li)主抓(zhua)黨(dang)建工作的專職副書記。符合(he)條件的黨(dang)委成員(yuan)(yuan)可(ke)以通(tong)過法定程(cheng)序(xu)進(jin)入董(dong)事(shi)會、監事(shi)會、經(jing)理層，董(dong)事(shi)會、監事(shi)會、經(jing)理層成員(yuan)(yuan)中符合(he)條件的黨(dang)員(yuan)(yuan)可(ke)以依照(zhao)有關規(gui)定和(he)程(cheng)序(xu)進(jin)入黨(dang)委。同時，按規(gui)定設(she)立(li)紀委。
第九十七條 機(ji)構設置、人(ren)員(yuan)配備及經費保障。公(gong)司黨(dang)委原(yuan)則上(shang)設立黨(dang)委辦公(gong)室、組織部(bu)、宣傳部(bu)、黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)部(bu)、紀(ji)委、工(gong)(gong)會等(deng)機(ji)構。黨(dang)務工(gong)(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)按(an)照(zhao)(zhao)不少于同級(ji)部(bu)門平均編(bian)制的原(yuan)則進行(xing)配備。黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)經費，按(an)照(zhao)(zhao)上(shang)年度職工(gong)(gong)工(gong)(gong)資(zi)總額(e)的一定比(bi)例安排，納入企業管理費用稅前(qian)列支(zhi)。
第九十八條(tiao) 公司(si)黨委(wei)根(gen)據(ju)《中國共產黨章程》等黨內有關(guan)法規(gui)履(lv)行職責(ze)。
（一）保(bao)證監督黨(dang)和(he)國家方針政(zheng)策(ce)在公司的貫徹執行，落實(shi)黨(dang)中(zhong)央、國務院和(he)省(sheng)委(wei)(wei)、省(sheng)政(zheng)府(fu)重大戰(zhan)略決策(ce)，落實(shi)省(sheng)國資(zi)委(wei)(wei)黨(dang)委(wei)(wei)、冀中(zhong)能源(yuan)集團有限責任公司（以(yi)下簡稱“冀中(zhong)能源(yuan)集團”）黨(dang)委(wei)(wei)以(yi)及上級黨(dang)組織有關(guan)重要(yao)工(gong)作部署。
（二）堅(jian)持黨管干部原則與董(dong)事(shi)(shi)會(hui)依(yi)法選擇經營(ying)管理(li)者以及經營(ying)管理(li)者依(yi)法行(xing)使用人(ren)(ren)權相結合。黨委(wei)對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)或總經理(li)提(ti)(ti)名的人(ren)(ren)選進行(xing)醞釀并提(ti)(ti)出(chu)意見建(jian)議(yi)，或者向董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、總經理(li)推薦提(ti)(ti)名人(ren)(ren)選；對擬(ni)任人(ren)(ren)選進行(xing)考察，集體研究提(ti)(ti)出(chu)意見建(jian)議(yi)。
（三(san)）研(yan)究討論公司發(fa)展戰略、中長期發(fa)展規劃、改革發(fa)展穩(wen)定(ding)、安全生產、重(zhong)大經(jing)營管(guan)(guan)理(li)事項、中高層經(jing)營管(guan)(guan)理(li)人員的選拔任(ren)(ren)用管(guan)(guan)理(li)和涉及職工切身利益、履(lv)行政治責(ze)任(ren)(ren)和社會責(ze)任(ren)(ren)等重(zhong)大問題，并提出意(yi)見建議(yi)。
（四）加(jia)強(qiang)企業基層黨組織和(he)黨員隊(dui)伍建設，充分發揮基層黨組織的(de)戰斗堡壘作(zuo)(zuo)用(yong)和(he)黨員的(de)先鋒模范作(zuo)(zuo)用(yong)。
（五）承擔全面從(cong)嚴治(zhi)黨主體責(ze)任。領導公司思想政治(zhi)工作(zuo)(zuo)、統(tong)戰工作(zuo)(zuo)、精神(shen)文(wen)明(ming)建(jian)設、企業文(wen)化建(jian)設和工會、共青團(tuan)等群團(tuan)工作(zuo)(zuo)。領導黨風(feng)廉政建(jian)設，支(zhi)持紀(ji)委(wei)切實履(lv)行監督責(ze)任。
第(di)九十九條 黨(dang)委(wei)研(yan)究(jiu)(jiu)討(tao)論(lun)(lun)(lun)重(zhong)大(da)問(wen)(wen)題的(de)運(yun)行機制(zhi)。按照“黨(dang)組織研(yan)究(jiu)(jiu)討(tao)論(lun)(lun)(lun)是董事會、經理層決策重(zhong)大(da)問(wen)(wen)題的(de)前置程(cheng)序(xu)”要求，黨(dang)委(wei)研(yan)究(jiu)(jiu)討(tao)論(lun)(lun)(lun)重(zhong)大(da)問(wen)(wen)題的(de)主要程(cheng)序(xu)是：
（一(yi)）召開(kai)黨(dang)委會(hui)或黨(dang)委常委會(hui)對(dui)董事會(hui)、經(jing)理(li)層擬決(jue)(jue)策的重大(da)問題(ti)進(jin)行研究(jiu)討論，提(ti)(ti)出意見(jian)和建議(yi)。黨(dang)委認為另有需(xu)要董事會(hui)、經(jing)理(li)層決(jue)(jue)策的重大(da)問題(ti)，可向董事會(hui)、經(jing)理(li)層提(ti)(ti)出。
（二）進(jin)入董(dong)(dong)事會(hui)(hui)、經(jing)理(li)層的黨委成(cheng)員，在議案(an)正式(shi)提(ti)交董(dong)(dong)事會(hui)(hui)或總經(jing)理(li)辦公會(hui)(hui)前就黨委的有關意見(jian)和建議與董(dong)(dong)事會(hui)(hui)、經(jing)理(li)層其(qi)他成(cheng)員進(jin)行溝通(tong)。
（三）進入董事(shi)會、經(jing)理層的黨委(wei)(wei)成員在董事(shi)會、經(jing)理層決(jue)策時，要充分表達黨委(wei)(wei)意(yi)圖，并將決(jue)策情況(kuang)及(ji)時向黨委(wei)(wei)報(bao)告。
（四）進入董事會(hui)(hui)、經理層(ceng)(ceng)的(de)黨(dang)(dang)委(wei)成(cheng)員(yuan)發現擬作出的(de)決(jue)策不符(fu)合(he)黨(dang)(dang)的(de)路線方(fang)針政策和(he)國家法律法規，或(huo)(huo)可(ke)能損害(hai)國家、社會(hui)(hui)公眾利(li)益(yi)和(he)企業、職工的(de)合(he)法權益(yi)時(shi)，要提出撤銷或(huo)(huo)緩議(yi)該決(jue)策事項的(de)意見，會(hui)(hui)后及(ji)時(shi)向黨(dang)(dang)委(wei)報(bao)(bao)告，通(tong)過(guo)黨(dang)(dang)委(wei)會(hui)(hui)形成(cheng)明(ming)確意見向董事會(hui)(hui)、經理層(ceng)(ceng)反饋。如得不到(dao)糾正，要及(ji)時(shi)向上(shang)級黨(dang)(dang)組織報(bao)(bao)告。
第一節 董(dong)事
第一(yi)百條 公司(si)董事(shi)(shi)為自然(ran)人，有下列(lie)情(qing)形之(zhi)一的，不能擔任公司(si)的董事(shi)(shi)：
（一）無民事行為能(neng)力或者限(xian)制民事行為能(neng)力；
（二）因貪污(wu)、賄(hui)賂、侵占財產(chan)、挪(nuo)用財產(chan)或(huo)者破壞社會主義市場經濟(ji)秩序(xu)，被(bei)判(pan)處刑罰(fa)，執行(xing)(xing)期滿未逾(yu)5年(nian)，或(huo)者因犯罪(zui)被(bei)剝奪政治權利(li)，執行(xing)(xing)期滿未逾(yu)5年(nian)；
（三）擔任(ren)破(po)產(chan)清(qing)(qing)算的(de)(de)(de)公司、企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)董事或(huo)者廠長、總經理，對該(gai)公司、企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)破(po)產(chan)負(fu)有個人(ren)責任(ren)的(de)(de)(de)，自該(gai)公司、企(qi)(qi)業(ye)破(po)產(chan)清(qing)(qing)算完結之日(ri)起未(wei)逾3年(nian)；
（四）擔任因違法(fa)被(bei)吊(diao)銷(xiao)營(ying)業執照、責令(ling)關閉(bi)的公司、企(qi)業的法(fa)定代(dai)表人，并負有個人責任的，自該(gai)公司、企(qi)業被(bei)吊(diao)銷(xiao)營(ying)業執照之(zhi)日起未逾(yu)3年；
（五）個人所負數額較大的債務(wu)到期未(wei)清(qing)償；
（六(liu)）被中(zhong)國證(zheng)監會處以證(zheng)券市場禁(jin)入(ru)處罰(fa)，期(qi)限未(wei)滿(man)的；
（七）法律、行政法規或部(bu)門規章規定的(de)其他內容。
違(wei)反本條規定(ding)選(xuan)舉(ju)、委(wei)派董(dong)(dong)事的(de)，該選(xuan)舉(ju)、委(wei)派或者聘任無效。董(dong)(dong)事在任職期間(jian)出現本條情形的(de)，公司(si)解(jie)除其(qi)職務。
第一百零一條 董(dong)(dong)事(shi)由(you)股東大會選(xuan)舉或更換，任(ren)期(qi)三年。董(dong)(dong)事(shi)任(ren)期(qi)屆(jie)滿，可連(lian)選(xuan)連(lian)任(ren)。董(dong)(dong)事(shi)在任(ren)期(qi)屆(jie)滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wu)。
董(dong)(dong)事(shi)任(ren)(ren)期從(cong)就任(ren)(ren)之日起計算，至(zhi)本(ben)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)任(ren)(ren)期屆滿時(shi)為止。董(dong)(dong)事(shi)任(ren)(ren)期屆滿未(wei)及時(shi)改選，在(zai)改選出的董(dong)(dong)事(shi)就任(ren)(ren)前，原董(dong)(dong)事(shi)仍應當依照法(fa)(fa)律、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章和本(ben)章程的規(gui)定，履(lv)行(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)職務。
董(dong)事(shi)(shi)可(ke)以由總經(jing)理或(huo)者其(qi)他(ta)高級(ji)管理人員兼(jian)任，但兼(jian)任總經(jing)理或(huo)者其(qi)他(ta)高級(ji)管理人員職務(wu)的董(dong)事(shi)(shi)以及由職工代表擔(dan)任的董(dong)事(shi)(shi)，總計不(bu)得超過公司(si)董(dong)事(shi)(shi)總數的1/2。
第一(yi)百零二條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列(lie)忠(zhong)實義(yi)務(wu)：
（一）不得利用職(zhi)權收受賄賂(lu)或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；
（二(er)）不得挪用公(gong)司資金；
（三(san)）不得將(jiang)公(gong)司(si)資產或者資金以其個(ge)人名義(yi)或者其他(ta)個(ge)人名義(yi)開立賬(zhang)戶存儲；
（四(si)）不得違反本(ben)章程的規(gui)定，未(wei)經(jing)股東大(da)會或董(dong)事會同意(yi)，將公(gong)司資金借(jie)貸給(gei)他人(ren)或者以公(gong)司財產為(wei)他人(ren)提供擔保；
（五）不得違反本章(zhang)程(cheng)的規定或(huo)(huo)未經(jing)股東大(da)會同意(yi)，與(yu)本公司訂立合(he)同或(huo)(huo)者(zhe)進行(xing)交(jiao)易；
（六）未經股東大會同(tong)意(yi)，不得利(li)用職務便利(li)，為自己或他人(ren)謀取本應屬于公司(si)的商業機會，自營或者為他人(ren)經營與本公司(si)同(tong)類的業務；
（七）不得(de)接受與公(gong)司交易的傭金歸為(wei)己有；
（八）不得(de)擅(shan)自披露公司秘(mi)密(mi)；
（九）不得利(li)(li)用(yong)其關(guan)聯關(guan)系損(sun)害公司利(li)(li)益；
（十）法律(lv)、行(xing)政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章及本章程(cheng)規(gui)定的(de)其他忠實(shi)義務。
董事違反本條規(gui)定所得(de)的(de)(de)收入，應(ying)當歸(gui)公司(si)所有(you)；給公司(si)造成(cheng)損失的(de)(de)，應(ying)當承擔(dan)賠(pei)償責任。
第一百零三條(tiao) 董事(shi)應當(dang)遵守法律(lv)、行政(zheng)法規和(he)本章程，對(dui)公司(si)負(fu)有下列(lie)勤勉義務：
（一）應(ying)謹(jin)慎、認(ren)真、勤勉地(di)行使公司(si)(si)賦予的(de)權利(li)，以保(bao)證公司(si)(si)的(de)商業(ye)行為符合(he)國(guo)家(jia)法律、行政(zheng)法規以及(ji)國(guo)家(jia)各(ge)項經濟(ji)政(zheng)策的(de)要求，商業(ye)活動不(bu)超過營業(ye)執照規定的(de)業(ye)務范圍；
（二）應公(gong)平對待所有股東；
（三）及時了解公(gong)司(si)業務經營(ying)管理狀況；
（四）應當對公(gong)司定期報告簽(qian)署書(shu)面確(que)(que)認意見。保證公(gong)司所披露的信息真實、準確(que)(que)、完整；
（五(wu)）應當(dang)如實(shi)向監(jian)(jian)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jian)(jian)事會或者監(jian)(jian)事行使職權(quan)；
（六(liu)）法(fa)律、行政法(fa)規、部(bu)門規章及本章程規定的(de)其他勤(qin)勉(mian)義務。
第一百零四條 董(dong)事(shi)連(lian)續兩次(ci)未能親自出席(xi)，也不(bu)委托其他董(dong)事(shi)出席(xi)董(dong)事(shi)會會議，視為不(bu)能履(lv)行職責，董(dong)事(shi)會應當(dang)建議股(gu)東大會予(yu)以撤換(huan)。
第一百零五條 董事(shi)可以在(zai)任期屆滿(man)以前提(ti)出辭(ci)職。董事(shi)辭(ci)職應向董事(shi)會提(ti)交(jiao)書(shu)面辭(ci)職報告(gao)。董事(shi)會將在(zai)2日內披露有關情況。
如因董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)辭職(zhi)導致(zhi)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會低(di)于法(fa)定最低(di)人數時，在(zai)改選(xuan)出的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)就任前，原董(dong)(dong)(dong)事(shi)仍應當(dang)依(yi)照法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章和本(ben)章程(cheng)規定，履行董(dong)(dong)(dong)事(shi)職(zhi)務(wu)。
除前款(kuan)所列(lie)情形外，董事辭職(zhi)自辭職(zhi)報告送達董事會(hui)時生效。
第一百零六(liu)條 董事(shi)辭(ci)職生效(xiao)(xiao)或者任(ren)期屆滿，應(ying)向董事(shi)會辦妥所有移(yi)交手續(xu)，其對公司(si)和股東承擔的(de)忠實義務，在任(ren)期結束后(hou)并不當然(ran)解除，在本章程規定的(de)合理期限內仍然(ran)有效(xiao)(xiao)。
董事辭(ci)職生效或者任期屆滿后一(yi)年內，仍對公(gong)司和股東承擔忠實義(yi)務(wu)。
第(di)一百零七條(tiao) 未經(jing)本章程(cheng)規定或(huo)者董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會的合法授權，任何(he)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)不得以(yi)個(ge)人名義(yi)代表公司或(huo)者董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會行(xing)事(shi)(shi)(shi)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)以(yi)其個(ge)人名義(yi)行(xing)事(shi)(shi)(shi)時，在第三方會合理(li)地(di)認為該(gai)(gai)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)在代表公司或(huo)者董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會行(xing)事(shi)(shi)(shi)的情況(kuang)下，該(gai)(gai)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)應當事(shi)(shi)(shi)先聲明其立場和身份(fen)。
第一百零八條 董事(shi)執行公(gong)(gong)司(si)職務時違反法律(lv)、行政(zheng)法規、部(bu)門規章或本(ben)章程的(de)(de)規定，給公(gong)(gong)司(si)造(zao)成(cheng)損(sun)失的(de)(de)，應當承擔(dan)賠償責任。
第一百零九條 獨立(li)董事應(ying)按照法(fa)律(lv)、行政法(fa)規及部(bu)門(men)規章的(de)有關規定執行。
第(di)二(er)節 董事會
第一百(bai)一十條 公司設(she)董事(shi)會，對股東(dong)大會負責(ze)。
第一百一十一條 董(dong)(dong)事(shi)會(hui)由(you)7-11名(ming)董(dong)(dong)事(shi)組成(cheng)。其中：職(zhi)工董(dong)(dong)事(shi)1名(ming)，獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)3-4名(ming)。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)設(she)董(dong)(dong)事(shi)長1名(ming)，根據工作需(xu)要(yao)可設(she)副董(dong)(dong)事(shi)長。職(zhi)工董(dong)(dong)事(shi)由(you)職(zhi)工代表(biao)大會(hui)民主選舉產生。
第一百一十(shi)二條(tiao) 董事會行使下列職權：
（一）召集股東大會，并向股東大會報告(gao)工作；
（二(er)）執行(xing)股東(dong)大會的決議；
（三）決定公司的經(jing)營計劃(hua)和投資方案；
（四(si)）制訂公司的年度財務預算(suan)方案(an)(an)、決算(suan)方案(an)(an)；
（五(wu)）制訂公司的利(li)潤分配方(fang)案和(he)彌補虧損方(fang)案；
（六）制訂(ding)公司增(zeng)加或(huo)者減少注冊資(zi)本、發(fa)行債券或(huo)其他證券及上市方案；
（七）擬訂公(gong)司(si)重大收購、收購本公(gong)司(si)股票或者合并、分立、解散及變(bian)更公(gong)司(si)形式的(de)方(fang)案；
（八）在股東大會授(shou)權范圍(wei)內，決定公司(si)對(dui)外投資(zi)、收(shou)購出售資(zi)產、資(zi)產抵(di)押、對(dui)外擔保事(shi)項、委(wei)托理財、關聯(lian)交易等事(shi)項；
（九）決定公司(si)內部管理機(ji)構(gou)的(de)設置；
（十(shi)）聘任或者解(jie)(jie)聘公(gong)司總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)、董事會秘書；根(gen)據總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)的提名，聘任或者解(jie)(jie)聘公(gong)司副(fu)總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)、總(zong)(zong)(zong)工程師(shi)、總(zong)(zong)(zong)經(jing)濟(ji)師(shi)、總(zong)(zong)(zong)會計師(shi)、總(zong)(zong)(zong)法律顧問、財(cai)務負責(ze)人等高級管(guan)理(li)人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（十(shi)一(yi)）制訂公司的(de)基本管理制度(du)；
（十二）制訂(ding)本章程的修(xiu)改方(fang)案；
（十三）管理公司(si)信息披(pi)露事(shi)項；
（十四）向股(gu)東大(da)會提請聘(pin)請或更(geng)換(huan)為公司審計(ji)的會計(ji)師(shi)事務所；
（十五）聽取公司總經理的工(gong)(gong)作(zuo)匯報并檢查總經理的工(gong)(gong)作(zuo)；
（十(shi)六(liu)）法律(lv)、行政(zheng)法規、部門規章(zhang)或本(ben)章(zhang)程授予的(de)其他(ta)職權。
第一(yi)百一(yi)十三條 董(dong)事會(hui)決(jue)定公司重(zhong)大(da)問(wen)題，應(ying)事先聽取公司黨委的意見。
第一百一十四條 公(gong)司董事會應(ying)當(dang)就注冊會計師(shi)對公(gong)司財務報告出(chu)具的非標(biao)準審計意見向股東大會作出(chu)說明。
第一(yi)百一(yi)十五(wu)條 董(dong)事(shi)會制定董(dong)事(shi)會議事(shi)規則，以(yi)確保(bao)董(dong)事(shi)會落實股東(dong)大會決(jue)議，提(ti)高工(gong)作效率(lv)，保(bao)證科學決(jue)策。
第(di)一百(bai)一十六(liu)條 董事會應當確(que)定(ding)對外投資(zi)(zi)、收購出售資(zi)(zi)產、資(zi)(zi)產抵押、對外擔(dan)保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查(cha)和決策程序；重大投資(zi)(zi)項目應當組織有(you)關專(zhuan)家、專(zhuan)業人員進行(xing)評審，并報(bao)股(gu)東大會批準。
應由董事會(hui)批準的交(jiao)易(yi)事項如(ru)下：
（一）交易(yi)涉(she)及(ji)的(de)資(zi)產總額(e)占(zhan)上(shang)市(shi)公司(si)最近(jin)一期(qi)經審(shen)(shen)計總資(zi)產的(de)5%以上(shang)，但交易(yi)涉(she)及(ji)的(de)資(zi)產總額(e)占(zhan)上(shang)市(shi)公司(si)最近(jin)一期(qi)經審(shen)(shen)計總資(zi)產的(de)30%以上(shang)的(de)應提交股東大會(hui)審(shen)(shen)議；該交易(yi)涉(she)及(ji)的(de)資(zi)產總額(e)同(tong)時存在賬面值和評估值的(de)，以較高者作為計算數據；
（二）交易(yi)標的(如(ru)(ru)股權)在最近一個會計年(nian)度相(xiang)關的主(zhu)(zhu)營業務收(shou)入(ru)占(zhan)上市公司(si)最近一個會計年(nian)度經審計主(zhu)(zhu)營業務收(shou)入(ru)的5％以(yi)上，且(qie)絕對金額(e)超過1000萬(wan)元(yuan)；但(dan)交易(yi)標的(如(ru)(ru)股權)在最近一個會計年(nian)度相(xiang)關的主(zhu)(zhu)營業務收(shou)入(ru)占(zhan)上市公司(si)最近一個會計年(nian)度經審計主(zhu)(zhu)營業務收(shou)入(ru)的30％以(yi)上，且(qie)絕對金額(e)超過5000萬(wan)元(yuan)的，應提交股東大會審議(yi)；
（三）交易(yi)標的(如(ru)股(gu)權)在最(zui)近一(yi)(yi)個會(hui)計(ji)年(nian)度相關(guan)的凈利(li)潤占(zhan)上市(shi)(shi)公司最(zui)近一(yi)(yi)個會(hui)計(ji)年(nian)度經審計(ji)凈利(li)潤的5％以上，且(qie)絕對(dui)金(jin)(jin)額(e)超過100萬元；但交易(yi)標的(如(ru)股(gu)權)在最(zui)近一(yi)(yi)個會(hui)計(ji)年(nian)度相關(guan)的凈利(li)潤占(zhan)上市(shi)(shi)公司最(zui)近一(yi)(yi)個會(hui)計(ji)年(nian)度經審計(ji)凈利(li)潤的30％以上，且(qie)絕對(dui)金(jin)(jin)額(e)超過500萬元的，應提交股(gu)東大會(hui)審議；
（四）交易的(de)(de)成(cheng)交金(jin)額（含(han)承擔債(zhai)(zhai)務(wu)和費(fei)用(yong)）占上市公(gong)司最近一期經審(shen)計(ji)凈資產(chan)的(de)(de)5％以(yi)上，且絕(jue)對(dui)金(jin)額超過1000萬(wan)元；但交易的(de)(de)成(cheng)交金(jin)額（含(han)承擔債(zhai)(zhai)務(wu)和費(fei)用(yong)）占上市公(gong)司最近一期經審(shen)計(ji)凈資產(chan)的(de)(de)30％以(yi)上，且絕(jue)對(dui)金(jin)額超過5000萬(wan)元的(de)(de)，應提交股東大(da)會審(shen)議；
（五）交易產(chan)生(sheng)的(de)利(li)潤占上市(shi)公司(si)最(zui)近(jin)一個會計(ji)年度經審(shen)計(ji)凈(jing)利(li)潤的(de)5％以上，且絕(jue)對(dui)金額(e)超過(guo)100萬元；但(dan)交易產(chan)生(sheng)的(de)利(li)潤占上市(shi)公司(si)最(zui)近(jin)一個會計(ji)年度經審(shen)計(ji)凈(jing)利(li)潤的(de)30％以上，且絕(jue)對(dui)金額(e)超過(guo)500萬元的(de)，應提交股東(dong)大會審(shen)議(yi)。
上述指標計算中涉及(ji)的數據如為負值(zhi)(zhi)，取其(qi)絕對值(zhi)(zhi)計算。
本款中的交(jiao)易事項是指(zhi)：購(gou)(gou)(gou)買(mai)(mai)或出(chu)(chu)售(shou)資(zi)(zi)(zi)產(chan)；對外投(tou)資(zi)(zi)(zi)（含(han)(han)委(wei)托(tuo)理(li)財(cai)、委(wei)托(tuo)貸(dai)款、風險(xian)投(tou)資(zi)(zi)(zi)等）；提供財(cai)務資(zi)(zi)(zi)助(zhu)；租入或租出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)產(chan)；簽訂(ding)管(guan)理(li)方面的合同（含(han)(han)委(wei)托(tuo)經(jing)營(ying)(ying)(ying)、受托(tuo)經(jing)營(ying)(ying)(ying)等）；贈(zeng)與(yu)或受贈(zeng)資(zi)(zi)(zi)產(chan)；債權(quan)或債務重(zhong)組；研究與(yu)開發項目的轉移；簽訂(ding)許可協議；深圳證券交(jiao)易所認(ren)定的其(qi)他交(jiao)易。上述購(gou)(gou)(gou)買(mai)(mai)、出(chu)(chu)售(shou)的資(zi)(zi)(zi)產(chan)不含(han)(han)購(gou)(gou)(gou)買(mai)(mai)原(yuan)材料、燃料和動力，以及出(chu)(chu)售(shou)產(chan)品、商品等與(yu)日常(chang)經(jing)營(ying)(ying)(ying)相關的資(zi)(zi)(zi)產(chan)，但資(zi)(zi)(zi)產(chan)置換中涉及購(gou)(gou)(gou)買(mai)(mai)、出(chu)(chu)售(shou)此類資(zi)(zi)(zi)產(chan)的，仍包含(han)(han)在內。
公(gong)司進行股票、期貨、外匯交易等風險(xian)投(tou)(tou)資(zi)，應由專(zhuan)業管理部門提(ti)出(chu)可行性研(yan)究報告(gao)及實施方案，并報董事(shi)會(hui)秘書，經董事(shi)會(hui)批準后方可實施，超過董事(shi)會(hui)權限的風險(xian)投(tou)(tou)資(zi)事(shi)項需報請(qing)公(gong)司股東大會(hui)審議(yi)批準。
公(gong)司的對(dui)外(wai)擔保均須經(jing)公(gong)司董事會(hui)審(shen)議，并經(jing)出席董事會(hui)的2/3 以上董事簽署同意；公(gong)司對(dui)外(wai)擔保必須要求對(dui)方提供(gong)反(fan)擔保，且反(fan)擔保的提供(gong)方應當具有實際承擔能力。
應(ying)由(you)董事會(hui)批準的(de)關聯(lian)交易如下：
公(gong)司與關(guan)(guan)聯(lian)(lian)方發生(sheng)的交(jiao)易金額在300萬元(yuan)以(yi)上，且(qie)占上市公(gong)司最近一期經審計凈資(zi)產絕(jue)(jue)對(dui)值(zhi)0.5％以(yi)上的關(guan)(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易事項；但(dan)公(gong)司與關(guan)(guan)聯(lian)(lian)人發生(sheng)的交(jiao)易金額在3000萬元(yuan)以(yi)上，且(qie)占上市公(gong)司最近一期經審計凈資(zi)產絕(jue)(jue)對(dui)值(zhi)5％以(yi)上的關(guan)(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易，應提交(jiao)股(gu)東大會審議。
第一百(bai)一十七條 董事(shi)長和(he)副董事(shi)長由(you)董事(shi)會以(yi)全體董事(shi)的過(guo)半數選(xuan)舉產生(sheng)。
第一(yi)百一(yi)十八條 董事長行使下列職(zhi)權：
（一(yi)）主(zhu)持(chi)股(gu)東大會和(he)召集、主(zhu)持(chi)董(dong)事會會議；
（二）督促、檢查(cha)董(dong)事會決議(yi)的執(zhi)行；
（三(san)）董(dong)(dong)事會授(shou)予的其他職權。董(dong)(dong)事會閉會期間，董(dong)(dong)事會對董(dong)(dong)事長的授(shou)權應遵(zun)循合(he)法、有利于公司運作及(ji)提高決(jue)策效力的原則。
在董(dong)事會(hui)閉會(hui)期(qi)間，董(dong)事會(hui)授權董(dong)事長決定不超(chao)過(guo)公司(si)最近一期(qi)經審計(ji)凈(jing)資產百分之五的投資事宜。
第一(yi)百(bai)一(yi)十九條 公(gong)司副(fu)(fu)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)協助董(dong)(dong)事(shi)長(chang)工作，董(dong)(dong)事(shi)長(chang)不能(neng)履行(xing)(xing)職務或者不履行(xing)(xing)職務的，由半數以上(shang)(shang)董(dong)(dong)事(shi)共同(tong)推(tui)舉的副(fu)(fu)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)履行(xing)(xing)職務；副(fu)(fu)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)不能(neng)履行(xing)(xing)職務或者不履行(xing)(xing)職務的，由半數以上(shang)(shang)董(dong)(dong)事(shi)共同(tong)推(tui)舉一(yi)名董(dong)(dong)事(shi)履行(xing)(xing)職務。
第(di)一百二(er)十條 董(dong)事(shi)(shi)(shi)會每(mei)年至少召(zhao)開(kai)兩次會議，由董(dong)事(shi)(shi)(shi)長召(zhao)集，于會議召(zhao)開(kai)10 日(ri)以前書面通知全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)和(he)監事(shi)(shi)(shi)。
第(di)一(yi)百二(er)十一(yi)條(tiao) 代表1/10以上表決(jue)權的股東、1/3以上董(dong)事(shi)或者監事(shi)會，可以提議(yi)召開董(dong)事(shi)會臨時會議(yi)。董(dong)事(shi)長應當自接到提議(yi)后10日內(nei)，召集和主持董(dong)事(shi)會會議(yi)。
第一百二十二條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)召開(kai)臨時(shi)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的通(tong)知方式(shi)為(wei)：書面或口頭方式(shi)；通(tong)知時(shi)限為(wei)：會(hui)(hui)議(yi)召開(kai)前2日。
第一(yi)百二十三(san)條 董事會會議通(tong)知(zhi)包括以下內容：
（一）會議日期和地(di)點；
（二）會議期限；
（三）事由及議題；
（四）發出通知的日(ri)期。
第一(yi)百二十四條 董事(shi)(shi)會會議(yi)應有過半數(shu)的董事(shi)(shi)出席(xi)方可舉行。董事(shi)(shi)會作(zuo)出決議(yi)，必須經全體(ti)董事(shi)(shi)的過半數(shu)通過。
董事會決議(yi)的表決，實行一(yi)人一(yi)票。
第一百二十(shi)五(wu)條 董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)與董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會會議決(jue)議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)所(suo)涉及的(de)(de)企(qi)業有關(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)系(xi)的(de)(de),不得(de)對該項(xiang)決(jue)議行使表決(jue)權(quan)，也(ye)不得(de)代理(li)其他董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)行使表決(jue)權(quan)。該董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會會議由過(guo)(guo)半數(shu)(shu)的(de)(de)無(wu)關(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)出席即可舉行，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會會議所(suo)作決(jue)議須經無(wu)關(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)過(guo)(guo)半數(shu)(shu)通(tong)過(guo)(guo)。出席董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會的(de)(de)無(wu)關(guan)(guan)聯(lian)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)(shu)不足(zu)3人(ren)的(de)(de)，應將該事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)提交股(gu)東大會審(shen)議。
第一百二十六條(tiao) 董事會決(jue)議(yi)采用投票(piao)或者舉手表決(jue)的(de)方式。
董事會(hui)臨(lin)時(shi)會(hui)議(yi)在保障董事充分(fen)表達意見(jian)的前提下，可以用(yong)傳真方式進行(xing)并(bing)作出(chu)決議(yi)，并(bing)由(you)參會(hui)董事簽字。
第一百二(er)十七條 董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)，應(ying)(ying)由董(dong)(dong)事(shi)本人(ren)出席(xi)；董(dong)(dong)事(shi)因故不(bu)能出席(xi)，可以書面委(wei)托(tuo)其他董(dong)(dong)事(shi)代(dai)為(wei)出席(xi)，委(wei)托(tuo)書中應(ying)(ying)載明代(dai)理(li)人(ren)的姓(xing)名，代(dai)理(li)事(shi)項、授(shou)權范(fan)圍和有(you)效期限，并由委(wei)托(tuo)人(ren)簽名或蓋章。代(dai)為(wei)出席(xi)會(hui)議(yi)的董(dong)(dong)事(shi)應(ying)(ying)當在授(shou)權范(fan)圍內(nei)行使董(dong)(dong)事(shi)的權利。董(dong)(dong)事(shi)未出席(xi)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)，亦(yi)未委(wei)托(tuo)代(dai)表(biao)出席(xi)的，視為(wei)放(fang)棄在該次會(hui)議(yi)上的投票權。
第一百二十八條 董(dong)事(shi)會(hui)應當對(dui)會(hui)議所(suo)議事(shi)項(xiang)的決定(ding)做(zuo)成(cheng)會(hui)議記(ji)錄，出席(xi)會(hui)議的董(dong)事(shi)應當在(zai)會(hui)議記(ji)錄上簽名。
董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。
第一百二十九條 董事會會議記錄包括以下內容：
（一）會議(yi)召開的日期(qi)、地點(dian)和召集人姓名；
（二）出席(xi)董事(shi)的姓(xing)名(ming)以(yi)及受(shou)他人委托出席(xi)董事(shi)會的董事(shi)（代(dai)理人）姓(xing)名(ming)；
（三）會議議程；
（四）董事發言(yan)要點；
（五）每一決(jue)議事項(xiang)的表決(jue)方(fang)式(shi)和(he)結果（表決(jue)結果應載(zai)明(ming)贊成、反對(dui)或(huo)棄權的票數）。
第(di)七章(zhang) 總經理及其他高級(ji)管理人員
第(di)一百三十條 公(gong)司設總經理1 名，由董事會聘任或解聘。
公司(si)設副總經理若干名(ming)，由董事會根據具體情況(kuang)決定聘任或(huo)解聘。
公司(si)總(zong)經理(li)(li)、副(fu)總(zong)經理(li)(li)、總(zong)工程師(shi)、總(zong)經濟師(shi)、總(zong)會計師(shi)、總(zong)法律顧(gu)問、董(dong)事(shi)會秘(mi)書和(he)財務(wu)負責人為公司(si)高級管理(li)(li)人員。
第一(yi)百三(san)十一(yi)條 本(ben)章(zhang)程第(di)一百條(tiao)關于(yu)不得(de)擔(dan)任(ren)董事的情形、同時適用于(yu)高級(ji)管(guan)理人員。
本章程第一百零二條關(guan)于董事的(de)忠實義務和(he)第一百零三條（四）～（六）關(guan)于勤勉(mian)義務的(de)規定，同時適用于高級管理人員。
第一百三十二條 在公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制人單位擔(dan)任除(chu)董事(shi)以外其他(ta)職務的人員(yuan)，不得(de)擔(dan)任公(gong)司的高(gao)級管(guan)理人員(yuan)。
第一百三(san)十三(san)條 總(zong)經理每屆任期三(san)年，總(zong)經理連聘可以連任。
第一百三(san)十四條(tiao) 總(zong)經理對董(dong)事會負責，行使下列(lie)職(zhi)權(quan)：
（一）主持公司(si)的生產經(jing)營管理工(gong)作(zuo)，組織實施董(dong)事會決議，并向董(dong)事會報告工(gong)作(zuo)；
（二(er)）組織實施公司年(nian)度經營(ying)計(ji)劃和投(tou)資方案；
（三）擬訂公司(si)內部管理機構(gou)設置方案(an)；
（四）擬(ni)訂公司(si)的基本(ben)管(guan)理制度；
（五(wu)）制定公司的具體(ti)規章；
（六）提請(qing)董事會聘(pin)任或者解聘(pin)公司副總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)、總(zong)(zong)(zong)工程師、總(zong)(zong)(zong)經(jing)濟師、總(zong)(zong)(zong)會計師、總(zong)(zong)(zong)法律(lv)顧問和財務負責人；
（七）決定聘(pin)任或者(zhe)解聘(pin)除應由(you)董(dong)事會決定聘(pin)任或者(zhe)解聘(pin)以(yi)外的負(fu)責管理人員；
（八(ba)）本章程或董事會(hui)授予的其他(ta)職(zhi)權。
總經理列席董事會會議。
第一百三十五條 總(zong)經(jing)理(li)應制訂總(zong)經(jing)理(li)工作細則，報董事會批準后實(shi)施(shi)。
第一百三十六條 總經理(li)工作細則包(bao)括(kuo)下列內容：
（一(yi)）總經理會議召(zhao)開的條件、程序和參加的人員；
（二(er)）總經理(li)及其他高級管理(li)人員各自具(ju)體的職責及其分工；
（三）公司(si)資金、資產運用(yong)，簽訂重大(da)合同的(de)權(quan)限，以(yi)及向董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)的(de)報告制(zhi)度；
（四）董事會認為(wei)必要(yao)的其他事項。
第一百三(san)十(shi)七條(tiao) 總(zong)(zong)經(jing)(jing)理可以在任(ren)期屆滿(man)以前提出辭職(zhi)。有(you)關總(zong)(zong)經(jing)(jing)理辭職(zhi)的(de)具體(ti)程(cheng)序和(he)辦法由總(zong)(zong)經(jing)(jing)理與公司之間(jian)的(de)勞(lao)務(wu)合同規定。
第一百三十八條 公(gong)司設(she)立總(zong)法律顧問(wen)，全面負責公(gong)司法律事務。建立健全總(zong)法律顧問(wen)述職(zhi)制度(du)。
第一百三十九條(tiao) 公(gong)司總(zong)法律(lv)顧(gu)(gu)問(wen)(wen)為(wei)兼職時，應(ying)當配(pei)備專職、專業的副總(zong)法律(lv)顧(gu)(gu)問(wen)(wen)，協助總(zong)法律(lv)顧(gu)(gu)問(wen)(wen)工作，具體負責公(gong)司的法律(lv)事務。
第一(yi)百四十條 總法律顧問職責
（一）全(quan)面負責(ze)公司法律事務(wu)工作(zuo)，統一協調處理公司決(jue)策、經營和(he)管(guan)理中的法律事務(wu)；
（二）參與公司重大(da)經營決策(ce)，保證決策(ce)的合法(fa)性，并(bing)對相關法(fa)律(lv)風險提出防范意見；
（三）參與公司(si)重要(yao)規章(zhang)制(zhi)度的制(zhi)定和實(shi)施，建立(li)健全公司(si)內部法律(lv)事(shi)務(wu)機構；
（四(si)）負(fu)責公司的法治宣傳教育和培訓(xun)工(gong)作，組織(zhi)建立公司法律事(shi)務人員(yuan)再教育和業(ye)務培訓(xun)制(zhi)度；
（五）對公司及下屬單位違反法(fa)律(lv)、法(fa)規的行為提出(chu)糾正意見，監督或者(zhe)協(xie)助(zhu)有關部門予以(yi)整(zheng)改；
（六(liu)）指導下屬單(dan)位(wei)(wei)法律(lv)事務工作，對(dui)下屬單(dan)位(wei)(wei)法律(lv)事務負責人(ren)的任免(mian)提出建議；
（七）其他應當由總法(fa)律(lv)顧(gu)問履行的職責。
第一(yi)百(bai)四十一(yi)條(tiao) 副總經理協助總經理履行(xing)有關(guan)職責。
第一(yi)百(bai)四十二條 公司設董事(shi)會(hui)秘書(shu),負責公司股(gu)東(dong)大會(hui)和(he)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)的籌備、文件保(bao)管以及公司股(gu)東(dong)資料管理，辦理信(xin)息披露事(shi)務(wu)等事(shi)宜。
董(dong)事會秘書應(ying)遵守法律、行政(zheng)法規、部門規章及(ji)本(ben)章程的有(you)關規定。
第一百四十三條 高級管理人員執行(xing)公司職(zhi)務時違(wei)反法律、行(xing)政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成(cheng)損失的，應(ying)當承(cheng)擔賠償責任。
第一(yi)節 監事
第一百四(si)十四(si)條 本(ben)章程(cheng)第一百(bai)條關于不得(de)擔任董事的情形(xing)、同時適用于監事。
董(dong)事(shi)、總(zong)經理和其他高級管理人員不得兼任(ren)監事(shi)。
第(di)一百四十五條 監(jian)事應當(dang)遵守法(fa)律、行政法(fa)規和本章程(cheng)，對公司負(fu)有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收(shou)受(shou)賄賂(lu)或(huo)者其(qi)他非法(fa)收(shou)入，不得侵占公司的財產。
第一百四十六條 監(jian)事的任期每屆為3年。監(jian)事任期屆滿，連選可以(yi)連任。
第一百(bai)四(si)十七條 監(jian)事(shi)任期屆滿未(wei)及時改選(xuan)，或者監(jian)事(shi)在(zai)(zai)任期內辭職(zhi)導致監(jian)事(shi)會成(cheng)員低(di)于法(fa)定人數的，在(zai)(zai)改選(xuan)出的監(jian)事(shi)就(jiu)任前，原監(jian)事(shi)仍應當依照法(fa)律、行政法(fa)規(gui)和本章程的規(gui)定，履(lv)行監(jian)事(shi)職(zhi)務。
第一百(bai)四(si)十(shi)八條 監(jian)事(shi)應當保證(zheng)公司披露的信息(xi)真實、準確、完整。
第一百四十(shi)九條 監(jian)事(shi)(shi)可以列席董事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)，并對董事(shi)(shi)會(hui)決議(yi)事(shi)(shi)項提出質詢或(huo)者建議(yi)。
第一百五(wu)十條(tiao) 監(jian)事不得(de)利(li)(li)用其(qi)關聯關系損害(hai)公(gong)司(si)(si)利(li)(li)益，若給(gei)公(gong)司(si)(si)造成損失的，應(ying)當承擔(dan)賠償責(ze)任。
第一百五(wu)十一條 監事執行公(gong)司(si)職務時違(wei)反法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章或本章程的規(gui)(gui)定(ding)，給公(gong)司(si)造成損失(shi)的，應當承擔賠償責任。
第二節 監事會
第一百(bai)五十(shi)二條(tiao) 公司設(she)(she)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)，由(you)5名監(jian)事(shi)組成。其中：職工監(jian)事(shi)2名。監(jian)事(shi)會(hui)(hui)設(she)(she)主(zhu)席1名，由(you)全(quan)體(ti)監(jian)事(shi)過(guo)半數(shu)選舉產生(sheng)，負責召(zhao)集和(he)主(zhu)持監(jian)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)；
監事(shi)(shi)會主(zhu)席不(bu)能履行職務(wu)或者(zhe)不(bu)履行職務(wu)的，由(you)半數以上監事(shi)(shi)共同推舉一名監事(shi)(shi)召(zhao)集和(he)主(zhu)持(chi)監事(shi)(shi)會會議。
職工(gong)監事由公司職工(gong)通過職工(gong)代表大(da)會民主選(xuan)舉產生。
第一百五十三(san)條 監事會行使下列職權：
（一(yi)）應當對董事會(hui)編制的公司定期報告進行審核并提出書(shu)面審核意見；
（二）檢查公(gong)司財務；
（三）對(dui)董事(shi)、高級(ji)管理人(ren)員(yuan)執行公司職務的(de)行為(wei)進行監督(du)，對(dui)違反法律、行政法規、本章程或者股(gu)東(dong)大會決議的(de)董事(shi)、高級(ji)管理人(ren)員(yuan)提出罷免(mian)的(de)建議；
（四）當董事(shi)(shi)、高(gao)級管理(li)人(ren)員(yuan)的(de)行(xing)為損害公司的(de)利益時，要求董事(shi)(shi)、高(gao)級管理(li)人(ren)員(yuan)予以糾正；
（五(wu)）提議召開臨時股(gu)東(dong)(dong)大會，在董事會不履(lv)行《公司法》規定(ding)的召集(ji)和主持股(gu)東(dong)(dong)大會職責時召集(ji)和主持股(gu)東(dong)(dong)大會；
（六）向股東大會提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五(wu)十(shi)一條的(de)規定，對董(dong)事、高級管理人員(yuan)提起訴(su)訟；
（八）發現公(gong)司經營(ying)情況異常，可以(yi)進行調查；必要時，可以(yi)聘請會(hui)計師事(shi)務(wu)所(suo)、律師事(shi)務(wu)所(suo)等專業(ye)機構協助其(qi)工作，費用由公(gong)司承擔。
第一百五十四條 監(jian)事會(hui)(hui)每6 個月至少召開一(yi)次會(hui)(hui)議。監(jian)事可以提(ti)議召開臨時監(jian)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。
監(jian)事會(hui)決議應當經(jing)半數(shu)以上監(jian)事通過。
第一百五(wu)十(shi)五(wu)條(tiao) 監事(shi)(shi)會制(zhi)定(ding)監事(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)規則，明確監事(shi)(shi)會的議(yi)事(shi)(shi)方(fang)式和表決程序，以確保(bao)監事(shi)(shi)會的工(gong)作效率和科學決策。
第(di)一百(bai)五十六條 監(jian)事(shi)會(hui)應當(dang)將(jiang)所議(yi)事(shi)項的決定做成會(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)，出席會(hui)議(yi)的監(jian)事(shi)應當(dang)在會(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)上簽名。
監事有權要(yao)求在(zai)記(ji)錄上(shang)對其在(zai)會(hui)議上(shang)的發言(yan)作(zuo)出某(mou)種說明性記(ji)載(zai)。監事會(hui)會(hui)議記(ji)錄作(zuo)為(wei)公司檔案至少保存10年。
第一百五十七條 監事會會議通(tong)知包括以下內容：
（一）舉行會(hui)議的(de)日期(qi)、地點和會(hui)議期(qi)限；
（二）事(shi)由及(ji)議(yi)題；
（三）發出通知的日(ri)期。
第九章 財務會(hui)計(ji)制度、利(li)潤(run)分配和審計(ji)
第一(yi)節 財務(wu)會計(ji)制度
第(di)一百五十八(ba)條 公司依照(zhao)法律、行政法規(gui)和國(guo)家有(you)關部門的規(gui)定(ding)，制(zhi)定(ding)公司的財務會計(ji)制(zhi)度。
第一百五十九條 公(gong)司(si)在每一(yi)(yi)(yi)會(hui)(hui)計(ji)(ji)年(nian)度結(jie)束(shu)之(zhi)日起(qi)4 個月(yue)(yue)內(nei)向中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)和(he)證(zheng)券交易所(suo)報(bao)送年(nian)度財(cai)務(wu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報(bao)告，在每一(yi)(yi)(yi)會(hui)(hui)計(ji)(ji)年(nian)度前6 個月(yue)(yue)結(jie)束(shu)之(zhi)日起(qi)2 個月(yue)(yue)內(nei)向中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)派出(chu)機構(gou)和(he)證(zheng)券交易所(suo)報(bao)送半年(nian)度財(cai)務(wu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報(bao)告，在每一(yi)(yi)(yi)會(hui)(hui)計(ji)(ji)年(nian)度前3 個月(yue)(yue)和(he)前9 個月(yue)(yue)結(jie)束(shu)之(zhi)日起(qi)的1 個月(yue)(yue)內(nei)向中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)派出(chu)機構(gou)和(he)證(zheng)券交易所(suo)報(bao)送季度財(cai)務(wu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報(bao)告。
上述財務會計(ji)報告按照有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)及部門規(gui)章的(de)規(gui)定進行編制。
第(di)一百六十條 公(gong)司(si)除法(fa)定的會計賬簿外，將不(bu)另(ling)立會計賬簿。公(gong)司(si)的資產，不(bu)以任(ren)何個人名義開立賬戶存(cun)儲。
第一百六十一條(tiao) 公(gong)司分(fen)配當年稅后利(li)潤時，應當提取(qu)利(li)潤的(de)10%列入公(gong)司法定(ding)公(gong)積(ji)金。公(gong)司法定(ding)公(gong)積(ji)金累計額為公(gong)司注冊資本的(de)50%以上的(de)，可(ke)以不(bu)再(zai)提取(qu)。
公(gong)司的法定(ding)公(gong)積(ji)金不足以(yi)彌補(bu)以(yi)前(qian)年度虧(kui)(kui)損(sun)(sun)的，在依照(zhao)前(qian)款(kuan)規定(ding)提取法定(ding)公(gong)積(ji)金之前(qian)，應當(dang)先用(yong)當(dang)年利(li)潤彌補(bu)虧(kui)(kui)損(sun)(sun)。
公司(si)從稅后利(li)潤(run)中(zhong)提取法定公積金(jin)(jin)后，經股東(dong)大會決議，還可以從稅后利(li)潤(run)中(zhong)提取任意公積金(jin)(jin)。
公司(si)彌補虧損和提取公積(ji)金后所余稅后利潤，按(an)照股東持(chi)有的(de)股份比例分(fen)配，但本章(zhang)程規定(ding)不按(an)持(chi)股比例分(fen)配的(de)除外。
股東(dong)大會(hui)違反前(qian)款規定(ding)(ding)，在公(gong)司彌補虧(kui)損和提取法定(ding)(ding)公(gong)積(ji)金之前(qian)向(xiang)股東(dong)分配利潤(run)的，股東(dong)必(bi)須將違反規定(ding)(ding)分配的利潤(run)退還公(gong)司。
公(gong)司(si)持有的(de)本公(gong)司(si)股份不(bu)參與分(fen)配利潤。
第一百六十二條 公(gong)司的公(gong)積(ji)金(jin)用(yong)于彌補(bu)公(gong)司的虧損、擴大(da)公(gong)司生產經營(ying)或者轉為(wei)增加公(gong)司資本。但(dan)是，資本公(gong)積(ji)金(jin)將(jiang)不用(yong)于彌補(bu)公(gong)司的虧損。
法(fa)定(ding)公積(ji)金(jin)轉(zhuan)為資(zi)(zi)本時(shi)，所留存的該項公積(ji)金(jin)將不少于轉(zhuan)增前(qian)公司注冊資(zi)(zi)本的25%。
第(di)一百(bai)六十三(san)條 公(gong)司股東大會對(dui)利潤(run)分配(pei)方案作出決議(yi)后(hou)，公(gong)司董事會須在股東大會召(zhao)開后(hou)2 個月內完成股利（或(huo)股份）的派發(fa)事項。
第一(yi)百六十(shi)四(si)條 公司(si)實(shi)施積極、穩定(ding)的利潤(run)分配政策，并(bing)嚴格遵守以下(xia)規定(ding)：
（一）利(li)潤(run)分配(pei)原(yuan)則
公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)應(ying)(ying)重(zhong)視對(dui)投資者的(de)(de)合理投資回報，并(bing)兼顧公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)長遠(yuan)及可(ke)(ke)持(chi)續發(fa)展，利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)政(zheng)(zheng)策(ce)應(ying)(ying)保持(chi)連續性和穩定性，并(bing)符合法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)的(de)(de)相關規(gui)定。公(gong)(gong)(gong)司在(zai)選擇利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)方式時，相對(dui)于股票(piao)股利(li)等分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)方式優先采用現金(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)的(de)(de)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)方式，具備現金(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)條件的(de)(de)，應(ying)(ying)當(dang)(dang)采用現金(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)進行利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)。公(gong)(gong)(gong)司應(ying)(ying)以每三年(nian)為(wei)一個周期，制(zhi)定周期內股東(dong)(dong)回報規(gui)劃并(bing)報股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)審議批準后(hou)執行。公(gong)(gong)(gong)司利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)不得超過累計可(ke)(ke)供(gong)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)利(li)潤(run)的(de)(de)范(fan)圍，不得損害公(gong)(gong)(gong)司持(chi)續經營(ying)能力。公(gong)(gong)(gong)司存在(zai)股東(dong)(dong)違(wei)規(gui)占(zhan)(zhan)用資金(jin)情況的(de)(de)，公(gong)(gong)(gong)司應(ying)(ying)當(dang)(dang)扣減該股東(dong)(dong)所分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)的(de)(de)現金(jin)紅(hong)利(li)，以償還其(qi)所占(zhan)(zhan)用的(de)(de)資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司制(zhi)定利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)政(zheng)(zheng)策(ce)尤(you)其(qi)是現金(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)政(zheng)(zheng)策(ce)時，應(ying)(ying)當(dang)(dang)履(lv)行必要的(de)(de)決策(ce)程序。董事(shi)會(hui)(hui)應(ying)(ying)當(dang)(dang)就股東(dong)(dong)回報事(shi)宜進行專項研究論(lun)證，詳細說(shuo)明規(gui)劃安排的(de)(de)理由(you)等情況。公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)和股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)對(dui)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)決策(ce)和論(lun)證過程中，應(ying)(ying)當(dang)(dang)通過多(duo)種渠道充分(fen)(fen)(fen)(fen)聽取(qu)并(bing)考慮獨立(li)董事(shi)和中小股東(dong)(dong)的(de)(de)意見(jian)。
（二）利(li)潤分(fen)配的(de)形式及時(shi)間間隔
1、公(gong)司可以采取現(xian)金、股票、現(xian)金與股票相結合(he)(he)或(huo)者法(fa)律(lv)法(fa)規允(yun)許(xu)的(de)其(qi)他方式分配利(li)潤。公(gong)司董(dong)事會應當綜合(he)(he)考(kao)慮公(gong)司所處(chu)行業(ye)特點、發展階段、自身經營模式、盈(ying)利(li)水平以及是否有重大資金支出(chu)(chu)安排(pai)等(deng)因素，區分下列情形，并按照(zhao)本章程(cheng)規定的(de)程(cheng)序，提出(chu)(chu)差異化的(de)現(xian)金分紅政(zheng)策：
（1）公司發(fa)展階段屬成熟(shu)期(qi)且無重大資金支出安排的，進行利潤(run)分(fen)配時(shi)，現金分(fen)紅在當期(qi)利潤(run)分(fen)配中所占比例最低(di)應達到80%；
（2）公司發(fa)展階(jie)段屬成熟期且有(you)重大資金(jin)支出(chu)安(an)排的，進行(xing)利潤分配(pei)時，現金(jin)分紅在當期利潤分配(pei)中(zhong)所占比例(li)最低應達到(dao)40%；
（3）公司發展階段屬成長期(qi)且有重(zhong)大資金(jin)支出(chu)安排的，進行利(li)潤分配時，現金(jin)分紅在當期(qi)利(li)潤分配中所(suo)占比例最低應達到20%；
公(gong)司(si)發展階段不易區分但有重(zhong)大資金支出安排的，可以按照前項規(gui)定處理(li)。
2、在滿(man)足利(li)潤(run)分(fen)配的條件下(xia)，公(gong)(gong)司(si)原則上每年度(du)進行一次(ci)利(li)潤(run)分(fen)配，公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會可(ke)以根據公(gong)(gong)司(si)盈利(li)情(qing)況(kuang)及資金需求狀(zhuang)況(kuang)提議公(gong)(gong)司(si)進行中期現金分(fen)紅(hong)。
（三）利(li)潤(run)分配(pei)的條件和比例
1、現金(jin)分紅條件(jian)
公司實施(shi)現(xian)金利潤分配(pei)應(ying)至少同時滿足以(yi)下(xia)條件：
（1）公(gong)司(si)(si)該年度(du)實現(xian)的可分配利(li)潤(run)（即公(gong)司(si)(si)彌補虧(kui)損、提取(qu)公(gong)積金后所余的稅后利(li)潤(run)）為正值；
（2）審(shen)計機構(gou)對公司(si)該(gai)年度財務(wu)報告出具標(biao)準無保留意見的審(shen)計報告；
（3）滿(man)足公司(si)正(zheng)常生產(chan)經(jing)(jing)營的資金(jin)(jin)(jin)需求，且無重大投(tou)(tou)資計(ji)(ji)劃(hua)或重大現(xian)金(jin)(jin)(jin)支出(chu)計(ji)(ji)劃(hua)等事項發生（募集資金(jin)(jin)(jin)項目除外(wai)）；重大投(tou)(tou)資計(ji)(ji)劃(hua)或現(xian)金(jin)(jin)(jin)支出(chu)是指(zhi)公司(si)未來十二個月擬對外(wai)投(tou)(tou)資、收購資產(chan)或者(zhe)購買設備的累計(ji)(ji)支出(chu)達到或者(zhe)超(chao)過公司(si)最近(jin)一期(qi)經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)總資產(chan)的30％，且超(chao)過5,000萬(wan)元人民幣。
在(zai)上述條件同時滿足時，公(gong)(gong)司應采取現(xian)金(jin)方(fang)式分(fen)(fen)(fen)配(pei)利(li)(li)潤(run)(run)。公(gong)(gong)司每年(nian)(nian)以(yi)現(xian)金(jin)方(fang)式分(fen)(fen)(fen)配(pei)的(de)利(li)(li)潤(run)(run)不(bu)少于(yu)當年(nian)(nian)實現(xian)的(de)可分(fen)(fen)(fen)配(pei)利(li)(li)潤(run)(run)的(de)10%，且(qie)最(zui)近(jin)三年(nian)(nian)以(yi)現(xian)金(jin)方(fang)式累(lei)計分(fen)(fen)(fen)配(pei)的(de)利(li)(li)潤(run)(run)不(bu)少于(yu)最(zui)近(jin)三年(nian)(nian)實現(xian)的(de)年(nian)(nian)均可分(fen)(fen)(fen)配(pei)利(li)(li)潤(run)(run)的(de)30%。具體(ti)以(yi)現(xian)金(jin)方(fang)式分(fen)(fen)(fen)配(pei)的(de)利(li)(li)潤(run)(run)比例由董事(shi)會(hui)根據公(gong)(gong)司經營狀況(kuang)和中國(guo)證監會(hui)的(de)有關規定擬(ni)定，經股東大(da)會(hui)審議(yi)通過后實施(shi)。
2、股(gu)票股(gu)利分配條件
公司(si)(si)在(zai)經營情況良好且董事(shi)會認為公司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)價格與(yu)公司(si)(si)股(gu)(gu)本(ben)規模(mo)不匹配(pei)、發放股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)股(gu)(gu)利(li)(li)(li)有(you)利(li)(li)(li)于公司(si)(si)全(quan)體股(gu)(gu)東整(zheng)體利(li)(li)(li)益時，在(zai)保(bao)證最低現金分紅比例和公司(si)(si)股(gu)(gu)本(ben)規模(mo)合理的(de)(de)前提下，為保(bao)持股(gu)(gu)本(ben)擴張(zhang)與(yu)業績增長相(xiang)適應(ying)(ying)，可采(cai)取股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)股(gu)(gu)利(li)(li)(li)等方(fang)式(shi)分配(pei)股(gu)(gu)利(li)(li)(li)。公司(si)(si)在(zai)確(que)定以(yi)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)方(fang)式(shi)分配(pei)利(li)(li)(li)潤(run)的(de)(de)具體金額時，應(ying)(ying)充分考慮(lv)(lv)以(yi)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)方(fang)式(shi)分配(pei)利(li)(li)(li)潤(run)后的(de)(de)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)是否與(yu)公司(si)(si)目前的(de)(de)經營規模(mo)、盈利(li)(li)(li)增長速(su)度相(xiang)適應(ying)(ying)，并考慮(lv)(lv)對(dui)未來債權融資成本(ben)的(de)(de)影響，以(yi)確(que)保(bao)分配(pei)方(fang)案符合全(quan)體股(gu)(gu)東的(de)(de)整(zheng)體利(li)(li)(li)益。
（四）利潤(run)分(fen)配應履(lv)行的決(jue)策程序和機制
公(gong)司董事會根據(ju)既定的利潤分(fen)配(pei)政策制訂利潤分(fen)配(pei)方(fang)案的過程中，需(xu)與獨立董事充分(fen)討論，在考(kao)慮對全體股東(dong)持續、穩(wen)定、科學(xue)的回報(bao)基礎上(shang)，形成利潤分(fen)配(pei)方(fang)案，獨立董事應當就利潤分(fen)配(pei)方(fang)案的合理性發表(biao)獨立意見。
獨立董事(shi)可(ke)以征集中小股(gu)東(dong)的意見(jian)，提出(chu)分紅提案，并直接提交董事(shi)會(hui)審議。
利潤分配(pei)方案需(xu)經全體董事(shi)的(de)2/3以上同(tong)意，并分別經公司(si)2/3以上的(de)獨立董事(shi)同(tong)意，同(tong)時經監事(shi)會審議(yi)通過后，方能提交公司(si)股東大(da)會審議(yi)。
公司(si)當(dang)年(nian)盈利(li)(li)、當(dang)年(nian)不存在未(wei)(wei)彌補虧損、且(qie)符(fu)合實施現(xian)(xian)金分紅條件但公司(si)董事會(hui)未(wei)(wei)做出現(xian)(xian)金利(li)(li)潤分配方案的(de)(de)，應(ying)(ying)在當(dang)年(nian)的(de)(de)定期報告中披露未(wei)(wei)進行現(xian)(xian)金分紅的(de)(de)原因以(yi)及未(wei)(wei)用(yong)于現(xian)(xian)金分紅的(de)(de)資金留存公司(si)的(de)(de)用(yong)途;獨(du)立董事應(ying)(ying)該對此發表明(ming)確意(yi)見(jian)；公司(si)還應(ying)(ying)在召(zhao)開(kai)審(shen)議(yi)分紅的(de)(de)股(gu)東(dong)大會(hui)上(shang)為股(gu)東(dong)提供網絡投票方式。
股(gu)東(dong)大(da)會(hui)對現金(jin)分紅具體方案進行審議(yi)時，應當通過(guo)多種渠(qu)道主(zhu)動與股(gu)東(dong)特別是中小股(gu)東(dong)進行溝通和(he)交流（包括但不限于電話、傳真和(he)郵(you)件溝通、籌劃(hua)投(tou)資者接待日或邀請中小股(gu)東(dong)參會(hui)等），充分聽取中小股(gu)東(dong)的意見和(he)訴求(qiu)，并及時答復中小股(gu)東(dong)關(guan)心(xin)的問(wen)題。
（五）利潤分配政策的(de)調(diao)整
公司(si)(si)的(de)利(li)潤(run)分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)不得隨意(yi)變更。如外(wai)部(bu)經(jing)(jing)營(ying)環境或自(zi)身經(jing)(jing)營(ying)狀況(kuang)發(fa)生較大(da)變化而確需調整利(li)潤(run)分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)，應(ying)由公司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)經(jing)(jing)過詳(xiang)細論證后，向股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)提出(chu)利(li)潤(run)分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)的(de)修(xiu)(xiu)改方案(an)。公司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)應(ying)在利(li)潤(run)分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)的(de)修(xiu)(xiu)改過程中，與獨(du)立董(dong)(dong)事充(chong)(chong)分(fen)(fen)討論，并(bing)充(chong)(chong)分(fen)(fen)考慮中小股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)意(yi)見。在審議(yi)修(xiu)(xiu)改公司(si)(si)利(li)潤(run)分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)的(de)董(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)上，需經(jing)(jing)全體董(dong)(dong)事的(de)2/3以(yi)上同(tong)意(yi)，并(bing)經(jing)(jing)公司(si)(si)2/3以(yi)上的(de)以(yi)上獨(du)立董(dong)(dong)事同(tong)意(yi)，方能提交公司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)審議(yi)。公司(si)(si)應(ying)以(yi)股(gu)(gu)東(dong)(dong)權益保護為出(chu)發(fa)點，在提交股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)的(de)議(yi)案(an)中詳(xiang)細說明、論證修(xiu)(xiu)改的(de)原因(yin)，獨(du)立董(dong)(dong)事應(ying)當(dang)就利(li)潤(run)分(fen)(fen)配方案(an)修(xiu)(xiu)改的(de)合(he)理性發(fa)表獨(du)立意(yi)見。
監(jian)(jian)事(shi)會(hui)應(ying)當對董事(shi)會(hui)制訂或修改的(de)利潤分配政(zheng)策(ce)進行(xing)審(shen)議(yi)，并經(jing)過半數監(jian)(jian)事(shi)通過，監(jian)(jian)事(shi)會(hui)同(tong)時應(ying)對董事(shi)會(hui)和管理(li)層執(zhi)行(xing)公司分紅(hong)政(zheng)策(ce)和股東回報規劃的(de)情況(kuang)及決策(ce)程序進行(xing)監(jian)(jian)督。
公司(si)利潤(run)分配政(zheng)策的調(diao)(diao)整需提交公司(si)股(gu)東(dong)大會審議，應(ying)當由出席(xi)股(gu)東(dong)大會的股(gu)東(dong)（包括股(gu)東(dong)代理人）所持表決權(quan)的2/3以(yi)上通過，并在定期報告中披(pi)露調(diao)(diao)整原因。
（六(liu)）公司(si)應當在定期報(bao)告中(zhong)詳(xiang)細(xi)披(pi)露現金分(fen)(fen)紅政策(ce)的制(zhi)定及執行(xing)(xing)情況，說明是否符合公司(si)章程(cheng)的規(gui)定或(huo)者股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)決議的要求，分(fen)(fen)紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策(ce)程(cheng)序和機制(zhi)是否完備，獨(du)立董事是否盡(jin)職履責并發(fa)揮了應有的作用，中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)是否有充分(fen)(fen)表達(da)意見和訴求的機會(hui)，中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)的合法權益是否得到充分(fen)(fen)維護等。對現金分(fen)(fen)紅政策(ce)進行(xing)(xing)調(diao)整(zheng)或(huo)變(bian)(bian)更的，還要詳(xiang)細(xi)說明調(diao)整(zheng)或(huo)變(bian)(bian)更的條件和程(cheng)序是否合規(gui)和透明等。
第二節 內部審計
第一百六十(shi)五條 公司實行(xing)內部(bu)(bu)審(shen)計制度，配備專職審(shen)計人員，對公司財(cai)務收支和經濟活(huo)動進行(xing)內部(bu)(bu)審(shen)計監督。
第一百六十六條(tiao) 公司(si)內部(bu)審計制度和審計人(ren)(ren)員的職責，應當(dang)經董(dong)事(shi)會(hui)批(pi)準(zhun)后實施。審計負責人(ren)(ren)向董(dong)事(shi)會(hui)負責并報告工作。
第三節 會計師(shi)事務(wu)所的(de)聘(pin)任
第(di)一百六十七(qi)條 公司聘用取得“從事證券(quan)相關業(ye)務資格”的會計(ji)師事務所進行會計(ji)報(bao)表審計(ji)、凈資產驗證及(ji)其他相關的咨詢服務等(deng)業(ye)務，聘期1年，可以續聘。
第一百(bai)六十八條 公司聘用會(hui)計師(shi)事(shi)務所必須(xu)由(you)股(gu)東大(da)會(hui)決定，董(dong)事(shi)會(hui)不得在股(gu)東大(da)會(hui)決定前委任會(hui)計師(shi)事(shi)務所。
第一百六十九條 公(gong)司保證(zheng)向聘用的會(hui)計師事(shi)務(wu)所提供真實、完整的會(hui)計憑證(zheng)、會(hui)計賬簿、財務(wu)會(hui)計報告及其他會(hui)計資(zi)料，不得拒絕(jue)、隱匿(ni)、謊報。
第一百七十條(tiao) 會計師事務(wu)所的審計費用由股東大會決定。
第一(yi)百七十一(yi)條 公司解(jie)聘(pin)或者不再續聘(pin)會(hui)計師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)時，提前十五(wu)天事(shi)(shi)先通知會(hui)計師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)，公司股東大會(hui)就解(jie)聘(pin)會(hui)計師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)進行表決時，允許(xu)會(hui)計師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)陳述意見(jian)。
會計師事務(wu)所提出辭(ci)聘的，應(ying)當(dang)向股東大會說明公司有無不當(dang)情形。
第(di)一節 通知(zhi)
第一百七十二條 公司的通知以(yi)下列形式(shi)發出：
（一）以專人(ren)送出；
（二）以郵件方(fang)式送(song)出；
（三）以公告方式進行；
（四）本章程規(gui)定的其他形式。
第一百七十(shi)三條 公司發出的通知(zhi)，以公告方(fang)式進行的，一經公告，視(shi)為所有相關人員收到通知(zhi)。
第一(yi)百(bai)七十四條 公(gong)(gong)司(si)召(zhao)開股東大會(hui)(hui)的會(hui)(hui)議通知(zhi)，在公(gong)(gong)司(si)指(zhi)定的中國證監(jian)會(hui)(hui)指(zhi)定上市公(gong)(gong)司(si)信息披露報紙及網(wang)站以公(gong)(gong)告方(fang)式進行。
第一百七十五條(tiao) 公司召開董事會的會議通知(zhi)，以專人送(song)出方式進行。
第一百七十六條(tiao) 公司召開監事會的會議通(tong)知(zhi)，以專人送(song)出方式(shi)進行(xing)。
第一百七(qi)十七(qi)條 公(gong)司(si)通知(zhi)(zhi)以(yi)專(zhuan)人送(song)(song)(song)(song)出(chu)的，由被(bei)送(song)(song)(song)(song)達(da)(da)人在送(song)(song)(song)(song)達(da)(da)回執(zhi)上(shang)簽名（或蓋章），被(bei)送(song)(song)(song)(song)達(da)(da)人簽收日(ri)(ri)(ri)(ri)期(qi)(qi)為送(song)(song)(song)(song)達(da)(da)日(ri)(ri)(ri)(ri)期(qi)(qi)；公(gong)司(si)通知(zhi)(zhi)以(yi)郵件送(song)(song)(song)(song)出(chu)的，自交(jiao)付郵局(ju)之(zhi)日(ri)(ri)(ri)(ri)起第七個工作日(ri)(ri)(ri)(ri)為送(song)(song)(song)(song)達(da)(da)日(ri)(ri)(ri)(ri)期(qi)(qi)；公(gong)司(si)通知(zhi)(zhi)以(yi)公(gong)告方(fang)式送(song)(song)(song)(song)出(chu)的，第一次公(gong)告刊登日(ri)(ri)(ri)(ri)為送(song)(song)(song)(song)達(da)(da)日(ri)(ri)(ri)(ri)期(qi)(qi)。
第一百七十八條(tiao) 因意外遺漏未向某有(you)權得到(dao)通知的人(ren)送出(chu)(chu)會(hui)議(yi)(yi)通知或(huo)者該等(deng)人(ren)沒(mei)有(you)收(shou)到(dao)會(hui)議(yi)(yi)通知，會(hui)議(yi)(yi)及(ji)會(hui)議(yi)(yi)作(zuo)出(chu)(chu)的決(jue)議(yi)(yi)并(bing)不因此(ci)無(wu)效(xiao)。
第二(er)節 公告(gao)
第一百七十(shi)九條 公司(si)指(zhi)定(ding)中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)上市公司(si)信息披(pi)露報紙及網站(zhan)為(wei)刊登公司(si)公告和(he)其他需要披(pi)露信息的媒體。
第一(yi)節(jie) 合并、分立、增資(zi)(zi)和減資(zi)(zi)
第一百八十條 公(gong)司合(he)(he)并可以(yi)采取吸收合(he)(he)并或(huo)者新設合(he)(he)并。
一個公(gong)司(si)(si)吸(xi)(xi)收其(qi)他公(gong)司(si)(si)為吸(xi)(xi)收合(he)并(bing)，被吸(xi)(xi)收的公(gong)司(si)(si)解散。兩個以上(shang)公(gong)司(si)(si)合(he)并(bing)設立一個新(xin)的公(gong)司(si)(si)為新(xin)設合(he)并(bing)，合(he)并(bing)各方解散。
第一百八十一條 公(gong)司(si)合并，應當由合并各方簽(qian)訂合并協議，并編制資產(chan)負債表及(ji)財產(chan)清單。公(gong)司(si)應當自作(zuo)出合并決議之(zhi)日(ri)起(qi)10 日(ri)內通知債權人，并于30日(ri)內在(zai)公(gong)司(si)指定的中國證監會指定上市公(gong)司(si)信息披露報紙(zhi)上公(gong)告。債權人自接(jie)到(dao)通知書(shu)之(zhi)日(ri)起(qi)30 日(ri)內，未(wei)接(jie)到(dao)通知書(shu)的自公(gong)告之(zhi)日(ri)起(qi)45 日(ri)內，可以(yi)要求公(gong)司(si)清償債務或者提供相應的擔保。
第(di)一百(bai)八十二條 公司(si)合并時，合并各方的(de)(de)債權、債務，由合并后(hou)存續(xu)的(de)(de)公司(si)或者新設(she)的(de)(de)公司(si)承(cheng)繼(ji)。
第一百八十三條 公司(si)分立(li)，其財產作(zuo)相應的分割。
公(gong)(gong)司(si)分立，應當編制資產負債表及(ji)財產清單(dan)。公(gong)(gong)司(si)應當自作(zuo)出分立決議之(zhi)日(ri)起10 日(ri)內(nei)通知(zhi)債權人，并于30 日(ri)內(nei)在(zai)公(gong)(gong)司(si)指(zhi)定的中國證(zheng)監會指(zhi)定上市(shi)公(gong)(gong)司(si)信息披露(lu)報紙(zhi)上公(gong)(gong)告。
第一(yi)百八十四條 公司分(fen)立(li)(li)前(qian)的(de)債(zhai)務(wu)由分(fen)立(li)(li)后的(de)公司承擔(dan)連帶責任。但是，公司在(zai)分(fen)立(li)(li)前(qian)與(yu)債(zhai)權(quan)人就債(zhai)務(wu)清償(chang)達成的(de)書(shu)面協議另有(you)約定的(de)除外。
第一(yi)百(bai)八十五條 公(gong)司(si)需(xu)要減少注冊資本(ben)時，必須編制資產(chan)(chan)負債表及財產(chan)(chan)清單。
公司應當自作出減少注(zhu)冊資(zi)本決議(yi)之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起10 日(ri)(ri)(ri)內(nei)通(tong)(tong)知債(zhai)(zhai)權(quan)人，并(bing)于30 日(ri)(ri)(ri)內(nei)在公司指定的中(zhong)國證監會指定上市(shi)公司信息(xi)披露報紙上公告。債(zhai)(zhai)權(quan)人自接到通(tong)(tong)知書之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起30 日(ri)(ri)(ri)內(nei)，未接到通(tong)(tong)知書的自公告之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起45 日(ri)(ri)(ri)內(nei)，有(you)權(quan)要求公司清償(chang)債(zhai)(zhai)務或者提供相應的擔保(bao)。
公司(si)減資后(hou)的注冊(ce)資本將(jiang)不低于法定的最低限(xian)額。
第(di)一百八十六條 公(gong)(gong)(gong)司(si)合并或者分立，登(deng)記事(shi)項發生變更的(de)，應當(dang)(dang)依法向公(gong)(gong)(gong)司(si)登(deng)記機關辦理變更登(deng)記；公(gong)(gong)(gong)司(si)解散的(de)，應當(dang)(dang)依法辦理公(gong)(gong)(gong)司(si)注(zhu)銷登(deng)記；設(she)立新(xin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)，應當(dang)(dang)依法辦理公(gong)(gong)(gong)司(si)設(she)立登(deng)記。
公司(si)增加或者減(jian)少(shao)注(zhu)冊資(zi)本，應當(dang)依法向公司(si)登記(ji)機關辦理變(bian)更登記(ji)。
第二節 解(jie)散(san)和清(qing)算
第一百八十七條 公(gong)司因(yin)下列原(yuan)因(yin)解散：
（一）本章(zhang)程(cheng)規定(ding)的營(ying)業(ye)期限屆滿或者本章(zhang)程(cheng)規定(ding)的其(qi)他(ta)解散(san)事由(you)出現；
（二）股東大(da)會決議解散；
（三）因公司合并(bing)或者分立(li)需(xu)要解散；
（四）依法被吊銷(xiao)營業執(zhi)照、責令(ling)關閉(bi)或者(zhe)被撤銷(xiao)；
（五）公(gong)司經(jing)營管理(li)發(fa)生(sheng)嚴重困難，繼續(xu)(xu)存續(xu)(xu)會使(shi)股(gu)東(dong)利益受到重大損失，通過(guo)其他途徑不能解決的，持有(you)公(gong)司全部(bu)股(gu)東(dong)表決權(quan)10%以上(shang)的股(gu)東(dong)，可以請求人(ren)民法院(yuan)解散公(gong)司。
第(di)一百八十八條 公司有本章程(cheng)第一百八(ba)十七條第（一）項情形(xing)的，可以通(tong)過修改本章程(cheng)而(er)存續。
依照前款規(gui)定修改本章程(cheng)，須經出(chu)席股東大會會議(yi)的(de)股東所持表決權的(de)2/3以上通過。
第一百八(ba)十九條(tiao) 公司(si)因本章程第一百八十七條第（一）項(xiang)(xiang)、第（二）項(xiang)(xiang)、第（四）項(xiang)(xiang)、第（五）項(xiang)(xiang)規定而(er)解散(san)(san)的，應(ying)當在(zai)解散(san)(san)事由(you)出現之日起15日內成立清算組(zu)，開始清算。清算組(zu)由(you)董事或者股東大會確定的人(ren)(ren)員(yuan)組(zu)成。逾期不成立清算組(zu)進(jin)行清算的，債權人(ren)(ren)可以(yi)申(shen)請人(ren)(ren)民法院(yuan)指(zhi)定有(you)關人(ren)(ren)員(yuan)組(zu)成清算組(zu)進(jin)行清算。
第一百九十條 清(qing)(qing)算組在(zai)清(qing)(qing)算期間行使下列職權(quan)：
（一）清理公司財(cai)(cai)產(chan)，分(fen)別編制資產(chan)負債(zhai)表和財(cai)(cai)產(chan)清單(dan)；
（二）通知、公告債權人；
（三）處理(li)與清算有關的公司未了結(jie)的業(ye)務；
（四）清繳所欠(qian)稅(shui)款以及清算(suan)過程(cheng)中(zhong)產生的稅(shui)款；
（五）清理債權、債務；
（六）處理公司清(qing)償債(zhai)務后的(de)剩余財產；
（七(qi)）代表公司參(can)與民(min)事訴訟活(huo)動。
第一(yi)百九(jiu)十一(yi)條 清算組應(ying)當(dang)自(zi)成立之(zhi)日起10日內通(tong)知(zhi)(zhi)債權(quan)人，并(bing)于60日內在公(gong)司(si)指(zhi)(zhi)定(ding)的(de)中國證監會指(zhi)(zhi)定(ding)上市公(gong)司(si)信息披(pi)露報(bao)紙上公(gong)告。債權(quan)人應(ying)當(dang)自(zi)接到通(tong)知(zhi)(zhi)書(shu)(shu)之(zhi)日起30日內，未接到通(tong)知(zhi)(zhi)書(shu)(shu)的(de)自(zi)公(gong)告之(zhi)日起45日內，向清算組申報(bao)其債權(quan)。
債權人申(shen)報債權，應(ying)當(dang)說明(ming)債權的有關事(shi)項，并提供證明(ming)材料(liao)。清(qing)算組應(ying)當(dang)對債權進行登記(ji)。
在申報債(zhai)(zhai)權(quan)期間(jian)，清(qing)算組不(bu)得(de)對債(zhai)(zhai)權(quan)人進行(xing)清(qing)償。
第一百(bai)九(jiu)十二(er)條 清(qing)算組在清(qing)理公司財產(chan)(chan)、編制(zhi)(zhi)資產(chan)(chan)負債(zhai)表和財產(chan)(chan)清(qing)單后(hou)，應當制(zhi)(zhi)定清(qing)算方案(an)，并報股東大會或者(zhe)人民法院確(que)認。
公(gong)(gong)(gong)司(si)財產在分(fen)別支付清算(suan)費用、職(zhi)工(gong)的(de)(de)工(gong)資、社會保險費用和法定補(bu)償金，繳納所欠(qian)稅款，清償公(gong)(gong)(gong)司(si)債務后的(de)(de)剩余財產，公(gong)(gong)(gong)司(si)按照(zhao)股東持(chi)有的(de)(de)股份比例分(fen)配。
清算期間(jian)，公(gong)司(si)存續，但不(bu)能開(kai)展(zhan)與清算無關的經(jing)營活動。公(gong)司(si)財產在未(wei)按前款(kuan)規定清償(chang)前，將(jiang)不(bu)會分配給(gei)股(gu)東。
第(di)一百九十三(san)條 清算組在清理公(gong)司財(cai)產、編制(zhi)資產負債表和財(cai)產清單后，發(fa)現公(gong)司財(cai)產不足清償債務(wu)的(de)，應當依法向人民法院申(shen)請宣(xuan)告破產。
公司(si)經人(ren)民法院(yuan)(yuan)裁定宣告(gao)破產后，清算(suan)組應(ying)當將清算(suan)事務移交給人(ren)民法院(yuan)(yuan)。
第一百九十四(si)條 公(gong)司清算(suan)(suan)結(jie)束后，清算(suan)(suan)組應(ying)當制作清算(suan)(suan)報告(gao)，報股東(dong)大會(hui)或(huo)者人民法院確認，并報送公(gong)司登記機關，申(shen)請注銷(xiao)公(gong)司登記，公(gong)告(gao)公(gong)司終止。
第一百九十五條 清(qing)算組(zu)成員(yuan)應(ying)當忠于職守，依(yi)法履行(xing)清(qing)算義務。
清算組成員不得利用職權收受賄賂或(huo)者其他非法收入，不得侵占公司財產。
清算組成員因故意或者重大過(guo)失給公司或者債權人造(zao)成損失的，應當(dang)承擔(dan)賠償責(ze)任。
第一百九十六條 公司被依法宣(xuan)告破產的，依照(zhao)有關企業(ye)破產的法律實(shi)施破產清(qing)算。
第一百九(jiu)十七條 有下列情形之一(yi)的，公司應當(dang)修改章程：
（一）《公司法(fa)》或(huo)有關法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規修(xiu)改(gai)后，章程規定的(de)事項與修(xiu)改(gai)后的(de)法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規的(de)規定相抵觸；
（二）公司的情(qing)況發生變化，與章程記(ji)載的事(shi)項不一致；
（三）股東大會(hui)決定修改(gai)章程(cheng)。
第一百九十八(ba)條(tiao) 股東大會決議通過(guo)的(de)章程(cheng)修改事(shi)項應經(jing)主(zhu)管機關審批的(de)，須報主(zhu)管機關批準；涉及公(gong)司登記事(shi)項的(de)，依法(fa)辦理變更(geng)登記。
第一(yi)百九十九條 董事(shi)會(hui)依(yi)照股東(dong)大會(hui)修(xiu)改(gai)章程(cheng)的(de)決議和有關(guan)主管機關(guan)的(de)審批意(yi)見修(xiu)改(gai)本(ben)章程(cheng)。
第二百條(tiao) 章程(cheng)修改事項屬于法律、法規(gui)(gui)要求披(pi)露的(de)信息，按規(gui)(gui)定予以公告。
第二(er)百零一條 釋義
（一）控股(gu)股(gu)東(dong)，是指其持有(you)的(de)(de)股(gu)份占公司股(gu)本總額50%以(yi)上的(de)(de)股(gu)東(dong)；持有(you)股(gu)份的(de)(de)比例(li)雖然不足(zu)50%，但依其持有(you)的(de)(de)股(gu)份所享有(you)的(de)(de)表決(jue)權已足(zu)以(yi)對股(gu)東(dong)大會的(de)(de)決(jue)議產生重大影響的(de)(de)股(gu)東(dong)。
（二(er)）實際(ji)控(kong)制(zhi)人，是指雖不是公司的股東，但通過投資(zi)關系、協議(yi)或(huo)者其他(ta)安排，能夠實際(ji)支配公司行為的人。
（三(san)）關聯關系(xi)，是(shi)指公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人、董事、監事、高級管理人員與其(qi)直接(jie)(jie)或者間(jian)接(jie)(jie)控(kong)制的(de)企業之間(jian)的(de)關系(xi)，以及可能導致公司(si)利益轉移的(de)其(qi)他關系(xi)。但是(shi)，國家控(kong)股(gu)的(de)企業之間(jian)不僅因(yin)為同受國家控(kong)股(gu)而具有關聯關系(xi)。
第(di)二(er)百零二(er)條 董(dong)事會(hui)可依照章程(cheng)(cheng)的規定，制訂章程(cheng)(cheng)細(xi)則。章程(cheng)(cheng)細(xi)則不得與章程(cheng)(cheng)的規定相抵(di)觸(chu)。
第二百(bai)零三條 本章程(cheng)以(yi)(yi)中文書寫，其(qi)他任何語種或不同版本的章程(cheng)與本章程(cheng)有歧義(yi)時，以(yi)(yi)在工商行政(zheng)管(guan)理(li)部(bu)門最近(jin)一(yi)次核準登記后的中文版章程(cheng)為準。
第二百零四條 本(ben)章程(cheng)所稱“以上”、“以內”、“以下(xia)”，都含本(ben)數；“不(bu)滿(man)”、“以外”、“低于”、“多于”不(bu)含本(ben)數。
第二百零五(wu)條 本章程由公司董事會負責解(jie)釋。
第二(er)百零六條 本章程(cheng)附件包(bao)括股(gu)東大會議事(shi)規(gui)則(ze)、董事(shi)會議事(shi)規(gui)則(ze)和監(jian)事(shi)會議事(shi)規(gui)則(ze)。
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2020年10月12日
