案例二(er)：虛盤實騙

2020年1月，上海公安機關(guan)成功偵破一起(qi)以從事證券、期貨交易(yi)為幌子，跨境詐(zha)騙境內投資人，涉案(an)金(jin)額高達3000余萬元(yuan)的案(an)件，首次實現了對此類案(an)件詐(zha)騙業務端、資金(jin)通道端、境外平臺端的全鏈條打擊。

經查，2018年7月以來，犯罪(zui)嫌疑人饒(rao)(rao)某、夏某等(deng)(deng)(deng)人為牟取(qu)非法利益，在深圳開(kai)設成立一科技公司，組織(zhi)20余名(ming)公司成員分(fen)批出境(jing)，在境(jing)外(wai)租(zu)賃犯罪(zui)場(chang)所、購買電(dian)腦(nao)、手機等(deng)(deng)(deng)作案(an)設備。隨后，饒(rao)(rao)某、夏某指(zhi)使(shi)團伙(huo)成員利用微(wei)信(xin)、QQ等(deng)(deng)(deng)方(fang)式攬覓境(jing)內投資(zi)人進入所謂“股指(zhi)期貨交(jiao)流群”，并(bing)假扮投資(zi)人、專(zhuan)業導師、導師助理等(deng)(deng)(deng)角色，開(kai)設語音課程，營(ying)造境(jing)外(wai)股指(zhi)期貨交(jiao)易(yi)高收(shou)益氛圍，取(qu)得境(jing)內投資(zi)人信(xin)任，誘騙投資(zi)人入金交(jiao)易(yi)。

境外平(ping)臺端犯罪團伙(huo)湯(tang)某等人，受饒(rao)某委(wei)托，在(zai)多國注(zhu)冊成立公司，將(jiang)公司包裝成持有美國NFA期貨(huo)牌照的交(jiao)易(yi)平臺(tai)，并組織(zhi)團(tuan)(tuan)伙成員扮演開(kai)戶專員等角色指導客戶開(kai)戶入金(jin)，向客戶提供交(jiao)易(yi)軟(ruan)件。犯罪團(tuan)(tuan)伙誘騙投資(zi)(zi)人入金(jin)到(dao)其(qi)控(kong)制的境內銀行賬戶后，誘導投資(zi)(zi)人使(shi)用交(jiao)易(yi)軟(ruan)件從(cong)事境外股指期貨(huo)的虛擬(ni)交(jiao)易(yi)，從(cong)而直接(jie)騙取投資(zi)(zi)人投資(zi)(zi)資(zi)(zi)金(jin)。

饒某、夏(xia)某團(tuan)伙(huo)騙(pian)取投資人(ren)款項(xiang)后(hou)(hou)，由(you)身(shen)處境外的(de)犯(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)王某等人(ren)借助非(fei)實名(ming)網絡錢(qian)包(bao)，將受害(hai)人(ren)資金在某數(shu)字(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)交易平臺向(xiang)不特定商(shang)戶大量購買(mai)數(shu)字(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)后(hou)(hou)，通過多層(ceng)網絡錢(qian)包(bao)轉(zhuan)移，隱(yin)匿(ni)數(shu)字(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)去向(xiang)，再(zai)將清洗后(hou)(hou)的(de)數(shu)字(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)分銷給李某等團(tuan)伙(huo)，轉(zhuan)化為(wei)資金，最終達到對涉案資金性質進行掩飾(shi)、隱(yin)瞞的(de)目的(de)。截至案發，該團(tuan)伙(huo)采取上述(shu)方式騙(pian)取境內(nei)800余(yu)名(ming)投資(zi)人資(zi)金共計(ji)3000余(yu)萬元。

案例摘(zhai)自中國證券(quan)監督管理委員會河北(bei)監管局網(wang)站